商业银行反洗钱风险自评估制度(专业完整版）.docxVIP

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2021-03-22 发布于河北
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商业银行反洗钱风险自评估制度(专业完整版）.docx

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PAGE PAGE # PAGE PAGE # 商业银行反洗钱风险自评估制度第一章总则第一条为加强和规范本行反洗钱风险口评估工作，根据人民银行有关文件精神及本行相关制度要求，制定本制度。第二条反洗钱风险口评估是对本行控制洗钱风险能力进行的定性定量评价。反洗钱风险口评估有利于建立口主管理、口我约束的反洗钱工作机制，持续改进反洗钱工作。第三条反洗钱风险自评估应遵循以下原则：一、风险为本原则。评估应当动态反应本行反洗钱风险变动情况、本行反洗钱合规管理及风控体系建设情况、本行面对风险变动的应对情况；二、一致性原则。评估标准应清晰客观、评估流程可操作性强