银行业重点风险防范指南-1存款结算业务重要风险点及防范措施(专业完整版）.docxVIP

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2021-03-22 发布于河北
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防范措施 : 防范措施 : PAGE # 防范措施 : 防范措施 : PAGE # PAGE PAGE # 附件一：《浙江银行业金融机构运营条线重要风险点及防范措施》之一存款结算业务重要风险点及防范措施一、账户管理风险点 1：未对客户开户资料的真实性、完整性、合规性进行审查风险描述：未对开户申请资料及开户申请书的真实性、完整性、合规性进行认真审查，导致新开立银行结算账户的真实性和合规性存疑。风险表现：此风险点为客户的虚假开户行为提供了空间，可通过伪造相关证明文件或授权委托书方式，欺骗银行开立单位结算账户。虚假账户一旦开立，其后该账户发生的所有支付结