年度股东大会纪要【优秀篇】.docVIP

　　年度股东大会纪要 　　一、会议时间xxxx年日 　　二、会议地点 　　三、会议召集及主持人 　　四、出席会议股东代表 　　五、记录人 　　六、会议议程 　　宣布开会并通报会议出席人员情况。 　　总裁/董事长做xxxx年工作总结和xxxx年工作计划的报告。 　　行政总监关于xxxx年公司高级管理人员绩效考核工作的报告。 　　财务总监关于公司xxxx、xxxx年度财务决算、预算的报告。 　　监事会工作报告。 　　提案。 　　股东对上述报告和提案进行讨论，发言、提问和审议。 　　股东对上述报告和提案进行批准表决，宣布表决通过情况。 　　请出席会议的股东在(所议事项的决定)会议记录上签名。 　　、宣布会议结束。 　　七、会议审议事项及结果 　　(一)会议审议批准《关于审议xxxx年度董事长工作报告的提案》。 　　(二)会议审议批准《关于财务预决算报告的提案》。 　　(三)会议决定聘用XXXX会计师事务所承办公司审计业务。 　　八、有关人员签署第一届股东会第四次会议决议及会议记录。出席会议的股东代表签名 　　xxxx年三月十二日 　　年度股东大会纪要 　　一、时间xx年月日 　　二、地点长沙市经济开发区秀峰商贸城九栋xxxx0 　　三、出席股东王、长沙广告有限公司(胡、刘、戴)、彭、吴 　　主持人王 　　四、会议决议事项 　　公司名称长沙广告有限公司。 　　公司注册资本0万元 　　股东姓名出资额出资比例出资形式 　　王万元%货币 　　长沙广告有限公司万元%货币 　　彭万元%货币 　　吴万元%货币 　　公司经营范围 　　通过公司章程。 　　公司设董事会，推选王、刘、彭、胡为公司董事会董事。 　　公司设监事会，推选吴、彭、彭为公司监事会监事。 　　一致同意以胡签订的房屋租赁合同的房屋(地址在长沙市经济开发区xxxx0)作为公司住所。 　　全权委托天心区信息咨询服务有限公司办理公司工商登记事宜。 　　全体股东签名