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PAGE / NUMPAGES 陕西太浩科技进展有限公司 流 程 体 系 文 件 （第一部分）差不多治理规程 目 录 TOC \o 1-4 \h \z \u 差不多治理规程 4 （一）房地产项目开发主流程 5 流程名称：房地产开发业务主流程 5 （二）企业战略治理方法 8 流程名称：企业战略治理流程 12 （三）品牌治理方法 14 流程名称：品牌治理流程 20 （四）项目运营治理方法 22 流程名称：项目运营治理流程 27 项目运营治理目标偏差缘故分析与纠正、预防措施表 29 （五）经营风险预警与操纵治理规程 30 流程名称：项目经营风险预警与操纵治理流程 35 （六）治理评审规程 36 流程名称：治理评审流程 40 治理评审实施打算 42 治理评审会议记录表 43 治理评审报告 45 治理评审改进措施验证单 47 治理体系文件修改建议表 48 差不多治理规程 1、差不多治理规程是企业治理的经营层面的差不多制度。加强企业差不多治理有利于相关工作的规范化、标准化，有利于提高职员的积极性和制造性，有利于公司经营打算和质量目标的实行。 2、本部分内容包括项目开发主流程、战略治理、品牌治理、项目组织治理、项目运营治理、经营风险预警与操纵、治理评审等相关制度和规程。 3、公司遵循的差不多治理理念是：预防为主，持续进展。 4、公司各部门严格执行差不多治理规章制度，并提出改进意见和建议。 5、本手册为公司受控文件，由董事长批准颁布执行。手册治理的所有相关事宜由综合治理部统一负责，未经董事长、总经理批准，任何人不得将手册提供给公司以外人员。手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还综合治理部，办理核收登记。 手册持有者： (1) 董事长 (2) 总经理 (3) 副总经理、总工 (4) 各职能部门经理 (5) 档案治理员（存档） （一）房地产项目开发主流程 流程名称：房地产开发业务主流程 流程编号：LC-01 （二）企业战略治理方法 总 则 为了实现公司健康、持续的进展，增强公司核心竞争力，保证公司战略的有效实施，促进战略目标的实现，制定本方法。 战略治理要紧是制定战略规划，并将战略目标层层分解，进行战略实施规划、战略执行治理与监测、评价与调整的过程。 适用范围：本治理方法适用于公司战略治理。 职责分工 公司董事会确定公司战略进展目标；审批公司战略进展规划；审批公司战略实施评价报告。 在公司董事会领导下，公司总经理办公会负责审核公司战略进展目标、公司进展规划的组织实施、战略的执行治理与监测、审核公司战略评估报告。 各部门负责战略的具体推进工作，其中： 综合治理部负责公司战略治理的组织策划工作，及组织战略的研究、筹划、实施与评价工作； 预采部、工程部负责公司业务进展战略研究、筹划和实施治理工作； 营销部负责公司产品品牌战略的研究、筹划、实施治理工作； 财务部负责公司资本战略的研究、筹划和实施治理工作； 战略实施治理细则 确定公司战略目标 由综合治理部组织各部门进行内外部环境分析，经总经理办公会审核后提交公司董事会审议，其要紧内容包括但不限于： 国际、国内政治经济环境分析 产业环境分析（市场特征、竞争态势、政策导向等） 区域环境分析 同行业典型企业进展分析与竞争对手分析 自身状况分析（特点、现状、资源、能力、价值观、心态、机制等） 公司董事会结合当前的房地产市场的形势和趋势分析和公司确定的远景目标，提出公司战略进展目标。 战略实施规划 战略目标分解 公司战略进展目标经董事会批准后，综合治理部负责战略实施规划的组织策划工作。 为确保公司战略进展目标的实现，将公司进展战略规划分为各分项战略。如：业务战略、资本战略、品牌战略、组织战略； 按工作职责由各部门负责分项战略的研究，综合治理部负责战略的整合与评价； 公司战略进展规划，即各分项战略研究成果，应经公司董事会审批，公司总经理办公会负责组织实施，各部门负责具体推进和实施工作， 按公司战略进展目标和规划，综合治理部组织各部门规划3-5年度公司中长期经营目标，包含在开发项目、拟猎取项目的经营开发目标规划等。 公司中长期经营目标经公司董事会审批后，由总经理办公会组织实施，将中长期经营目标分解为公司年度综合打算指标。 公司采纳“平衡计分卡”方法将战略目标分解为年度经营指标，并进一步分解成某一方面的具体目标和具体任务，同时在时刻上把长期目标分解成时期性的具体目标和具体任务。战略目标的分解应自上而下，逐层分解，形成各部门、各项目的子目标，直至基层目标。 建立战略治理执行监测系统，有利于保障企业战略目标的实现。