绿城房产管理规章制度汇编.docVIP

PAGE / NUMPAGES 前 言 近年来，绿城房地产集团有限公司经营规模日益扩大，集团化步伐加 快，因此，科学有序的治理显得尤为重要，建立一整套相互协调、整体优 化的现代企业治理制度已是当务之急。 作为公司治理体系重要组成部分的综合治理，即通常含义上的行政办 公事务治理，是公司各项治理工作的中枢和结合点，规范有序的综合治理 制度体系在整个公司制度建设中举足轻重，对公司日常经营治理运作起着 不可或缺的保障作用。 为使本公司以及分、子公司的综合治理工作有章可循，有据可依，本 公司特集中抽调人员按照系统化、规范化、标准化的要求，对公司现行的 综合治理制度分类进行修订、完善；并吸取成功企业治理经验，结合公司 治理现状和进展需求，增编了部分治理制度。 综合治理制度共分六篇，分不为：会议治理、文秘档案治理、法律事 务治理、资产物品治理、后勤总务治理、综合治理。共编制各类规章制度 41项，差不多涵盖了本公司综合治理活动的各个方面，构成了一个较为完整 的综合治理制度体系。各项制度差不多公司制度评审会议评审和公司领导审 定，现作为试行稿印发公司各单位、部门。 由于编制时刻紧，编制人员自身也有一个学习的过程，其中的不当之 处、疏漏之处敬请指正。 绿城房地产集团有限公司 二OO二年九月二十日 目 录 第一篇 会议治理 一、股东会会议制度 二、董事会会议制度 三、监事会会议制度 四、总经理办公会议制度 五、职员大会治理方法 六、评审会议治理制度 七、项目公司工作会议制度 八、会议室治理制度 第二篇 文秘档案治理 一、公文处理方法 二、文件格式规定 三、专职秘书治理工作规定 四、文印工作治理规定 五、印信治理方法 六、文书档案治理方法 七、项目档案治理制度 八、特种档案治理方法 九、报刊资料治理规定 第三篇 法律事务治理 一、规章制度制定程序治理规定 二、合同审核治理规定 三、工商登记事务治理规定 四、商标事务治理方法. 五、经济纠纷处理规定 第四篇 资产物品治理 一、固定资产治理规定 二、车辆治理规定 三、通讯工具治理方法 四、办公用品治理制度 五、办公自动化设备使用维护治理方法 第五篇 后勤总务治理 一、办公区域环境治理方法 二、办公区域安全治理方法 三、职员用餐治理方法 四、职员宿舍治理方法 五、总机话务工作治理方法 六、邮件寄发治理方法 七、内部通讯录治理规定 第六篇 综合治理 一、投资治理方法 二、出差治理制度 三、接待工作治理方法 四、业务招待治理方法 五、信息治理制度 六、必威体育官网网址治理制度 股东会会议制度 总 则 第一条 为确保绿城房地产集团有限公司(以下简称公司)股东会会议(以 下简称会议)的顺利进行，规范会议的组织和行为，提高会议议事效率，保障股 东合法权益，保证股东会能够依法行使职权以及会议程序和决议有效、合法，依照《公司法》及公司《章程》，特制定本制度。 第二条本制度自生效之日起，即成为对股东会、股东、董事、监事、总经 理和其他高级治理人员具有约束力的文件。 第三条董事会秘书具体负责会议组织和记录等有关方面的事宜。 第四条会议由全体股东参加，股东可托付代理人出席会议并明确授权范围。 非股东的董事、监事、总经理及其他高级治理人员能够列席会议。 第五条本制度适用于公司股东会，所属项目公司、专业公司可依照本公司 章程参照执行。 第二章 开 会 第六条 股东会年会每年召开一次，于上一会计年度完结之日起的3个月内 进行。当持有公司有表决权股份总数10％以上的股东书面请求，或董事会认为必要，或监事会提议时，能够召开临时会议。 第七条会议议题由董事会按公司《章程》在征求股东意见的基础上决定； 董事会应在会议召开前15天将会议时刻、地点、内容和表决事项书面通知全体股东及有关出席人员。 第八条 会议由董事会召集，董事长主持；董事长因故不能出席时，由董事 长指定的副董事长或其他董事主持。 第九条 主持人宣布开会后，应首先报告出席会议的股东人数及其代表股份 数，确定股东会会议是否合法有效。 第三章 提案与表决 第十条 股东有权向公司提出新的提案。提案应当符合下列条件： (一)提案内容可涉及公司的经营方针和投资打算、选举和更换董事与监事、 利润分配方案和弥补亏损方案、公司增或减注册资本、公司合并或分立、变更公司形式、公司解散和清算及修改公司章程等事项； (二)内容与法律、法规及章程的规定不相抵触，同时属于公司经营范围和股东会职责范围； (三)有