公开转让说明书-企查查.pdf

北京蓝色星际科技股份有限公司 公开转让说明书 主办券商 中信建投证券股份有限公司 二零一六年十二月 北京蓝色星际科技股份有限公司公开转让说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 全国中小企业股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或 意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保 证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-2 北京蓝色星际科技股份有限公司公开转让说明书 重大事项提示 本节扼要披露特别提醒投资者注意的风险因素。投资者应认真阅读本公开转 让说明书 “第四节 公司财务会计信息”之 “十一、风险因素及应对措施”的全 部内容，充分了解本公司所披露的风险因素。 （一）公司治理的风险 有限公司期间，公司法人治理结构相对简单。公司由有限公司整体变更设立 股份有限公司后，进一步健全了三会治理结构，制定了系统化、规范化的各项管 理制度，完善了适应企业现阶段发展需要的内部控制体系。但由于股份公司运行 时间较短，公司内部控制执行的完整性、合理性、有效性有待进一步提升。若各 项内部控制制度不能按设计贯彻执行，公司治理风险将可能影响公司的持续经 营。 （二）实际控制人不当控制的风险 公司共同实际控制人为肖刚先生和刘劲青女士，二人系夫妻关系共持有公司 43.68%的股权。同时肖刚担任公司董事长兼总经理，刘劲青担任公司董事兼生产 运营部总监，二人对公司经营管理拥有重大的影响力，能够决定公司的经营政策、 财务政策等重大事项。因此，若本公司的共同实际控制人利用其控制地位，对公 司的经营管理进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。 （三）产品被侵权的风险 本公司产品具备良好的声誉和品牌效应，但是由于我国安防行业知识产权保 护力度不到位，市场竞争存在不规范现象，公司产品可能被仿制假冒。一旦公司 产品被大规模侵权仿制，而又得不到及时遏止，将会严重损害公司的市场形象， 进而影响公司的健康发展。 1-1-3 北京蓝色星际科技股份有限公司公开转让说明书 （四）宏观经济不景气与行业波动风险 目前，我国经济处于结构调整的转型过程中，经济增长幅度逐渐放缓，未来 宏观经济的景气度面临一定的不确定性。若我国经济增速持续放缓，各个行业的 视频监控产品及监控系统应用领域的需求将受到不利影响，虽然公司主要客户为 银行、教育、司法等行业，上述领域的视频监控需求较为稳定，受经济波动影响 较小，但经济下滑仍有导致公司经营业绩波动的风险。目前国家颁布了大量政策 积极推动安防行业的发展，安防行业未来市场容量巨大，但就目前而言，整个安 防行业正处于成长期，行业规模和行业秩序正在逐步形成，未来的发展态势仍存 在较多的不确定性，公司的发展面临着一定的行业波动风险。 （五）市场竞争风险 目前，我国安防行业的市场较为分散，行业集中度低，市场竞争较为激烈。 随着市场竞争的加剧以及客户对产品个性化需求的不断提高，电子消费类行业所 涉及的技术更新换代周期日趋缩短，新技术、新产品不断涌现，产品科技含量、 外观设计、用户体验和持续创新能力日渐成为企业的核心竞争力中最重要的组成 部分。虽然公司近年来不断加大研发投入，推出具有市场竞争力的产品，市场份 额逐步提高，但是