三湘股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告.PDFVIP

股票简称：三湘股份 股票代码：000863 公告编号：2015-010 三湘股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于2015 年2 月9 日发出。 2、本次董事会会议的时间：2015 年2 月10 日。 3、会议召开方式：以通讯会议方式召开。 4、会议应到董事9 人，实到董事9 人。 5、本次董事会会议由黄辉先生主持。 6、本次会议召开符合有关法律、法规、规定和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的的议案》。 公司在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为 原则，同意公司全资子公司上海三湘祥腾湘麒投资有限公司使用自有资金3 亿元 向招商银行股份有限公司购买人民币保本理财产品，具体内容详见公司2015 年 2 月12 日披露于巨潮资讯网/的《关于使用闲置自有 资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2015-011）。 独立董事郭永清、丁祖昱、石磊发表独立意见，认为： 公司进行委托理财，已履行必要的审批程序，符合相关法规与规则的规定， 就委托理财事项，公司已建立了《委托理财管理制度》，明确了委托理财的审批 流程与权限，加强风险管控，可以有效防范投资风险，保障公司资金安全。公司 1 本次以自有资金进行委托理财，有利于提高公司闲置资金的使用效率，不会影响 公司主营业务的正常开展，不存在损害广大中小股东利益的行为。 本议案表决结果为9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、本公司第六届董事会第二次会议决议； 2、关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告； 3、独立董事意见。 三湘股份有限公司董事会 2015 年2 月10 日 2