广州高澜节能技术股份有限公司第二届董事会第二十二次会议.PDFVIP

证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2017-008 广州高澜节能技术股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会由董事长李琦先生召集，会议通知于 2017年 2 月 20 日以专人送 达、电子邮件等通讯方式发出。 2.本次董事会于 2017 年 3 月 1 日在公司会议室召开，采取现场结合通讯表决 的方式进行表决。 3.本次董事会应到5人，出席5人。 4.本次董事会由董事长李琦先生主持，公司监事和高管列席了董事会。 5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公 司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过 《关于设立北京分公司的议案》。 基于经营管理需要，公司拟在北京市设立分公司，拟设立的分公司基本情况如 下： 1、拟设立分公司名称：广州高澜节能技术股份有限公司北京分公司 2、分支机构类型：不具有独立企业法人资格，非独立核算 3、营业场所：北京市 4、经营范围：（具体经营范围以工商行政管理部门核准内容为准） 5、分公司负责人：王宝全 以上信息均以工商行政管理机关核准为准。 公司在北京设立分公司，有利于公司更好地在当地开展经营管理工作，优化公 司组织架构，并将对公司强化管理产生积极影响。 根据《公司章程》的有关规定，此事项属于董事会审批权限，无需提请股东大 会审批。本次设立分公司不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。 表决结果： 5票同意， 0票反对， 0票弃权。 三、备查文件 1、第二届董事会第二十二次会议决议； 2 、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 广州高澜节能技术股份有限公司 董事会 2017 年 3 月 1 日