73制度建设管理制度.docVIP

PAGE PAGE 1 制度建设管理制度 编 号：QDJS-ZD-073 版本号：A/0 主责：综合管理部 编写：樊文博 审核：孙华明 批准：孙华明 实施日期：2013/05/25 1目的 为推进青岛建设集团制度体系建设，使制度建设标准化、流程化、规范化，特制定本制度。 2 范围 本制度适用于青岛建设集团总部各部门、分公司。 本制度规定了青岛建设集团各项规章制度的编制、会签、审批、发布和修订等流程及要求。 3 术语和定义 3.1制度 狭义上是指青岛建设集团制定的员工共同遵守的办事规程或行动准则；广义上是指为规范青岛建设集团各种工作和业务流程而制定发布的规章制度的总称，包括各种制度、手册、程序文件、实施细则等。 3.2细则 也称实施细则，是指为实施某一制度结合实际对其所做的详细、具体解释和补充。 3.3程序文件 描述为完成某项活动所规定的方法文件。 3.4手册 是某一范围基本数据资料的汇编，内容通常是概述某一专业或某一方面的基本知识以及一些基本制度等。 4职责 4.1青岛建设集团总部 4.1.1综合管理部 （1）负责青岛建设集团制度体系的规划、总部制度的审核、编号，协助各部门组织好制度的研讨等工作。 （2）对分公司制度进行备案，监督总部各部门、分公司制度建设和执行情况。 4.1.2总部各部门 （1）制定与部门职责相关、约束总部各部门日常工作行为的、涉及青岛建设集团整体业务范畴的、对青岛建设集团业务板块正常发展有重大影响必须由青岛建设集团管控的制度。 （2）负责主责制度的拟稿、内部审核、会议研讨、组织会签、修订、废止及运行情况总结和计划，对其他部门拟定的制度进行审核并提出建议。 （3）对各分公司归口业务制度建设进行监督、审核和备案，定期抽查各分公司的制度建设情况，并对现行制度进行审查；青岛建设集团总部享有对各分公司制度的否决权。 4.2分公司 （1）指定相关职能部门负责本单位的制度建设。 （2）执行青岛建设集团各项管理制度，并编制与分公司部门职责相关、约束各部门日常工作行为、各分公司和归口管理的控股公司统一执行的制度。 （3）主责制定的各项制度报总部归口主管部门审核，并报总部综合管理部备案；对所辖下属机构制度建设进行审核、监督和备案。 （4）定期向青岛建设集团总部汇报分公司的制度建设情况，接受青岛建设集团的检查。 5管理内容和方法 总部制度按照以下内容执行，各分公司可参照以下规范执行，也可在不违背以下内容前提下制定本单位的管理办法。 5.1制度的拟稿 （1）制度拟稿前，主责部门需根据管理需要，编写《××制度制定（修订）申请表》（格式参见附件），并报综合管理部审核，综合管理部收到申请表后，三天内给予主责部门答复是否可以制定制度。确定后，主责部门按照制度结构和格式等要求（见附件一）起草制度。 （2）各部门制定（修订）制度前，必须查阅青岛建设集团的现有相关制度，避免内容重复，做好各项制度间的衔接，并由综合管理部进行复核。 5.2 制度的评审 （1）制度主责部门完成制度的编写后，需在部门内部进行研讨；部门内部研讨完善后，综合管理部协助主责部门组织召开制度评审会议，对制度的严密性、可行性等进行研讨。主责部门根据各部门的建议和意见对制度进行完善。 （2）对新拟定的或对原制度进行重大调整的制度，经过会签后，需上总裁常务办公会汇报，汇报的主要内容包括：制度拟稿/修订的背景、拟稿/修订的主要过程、制度的主要内容。 （3）对于制度修订内容变动不大的，直接走会签流程，完成制度的修订和发布。 5.3 制度的会签和审核 （1）主责部门对制度修改完善后，实施会签。 （2）会签时间要求：每项制度在各部门的会签时间为2个工作日内。制度会签完成后，主责部门根据各部门会签提出的建议和意见对制度进行修改和完善。 （3）会签和审核流程：拟稿/修订制度——部门负责人审核——综合管理部审核并编号——相关部门、分管领导会签——综合管理部审核。 5.4制度的签发 青岛建设集团CEO负责制度的签发。 5.5 制度的发布 制度签发后，由综合管理部统一组织发布。根据《档案管理制度》，主责部门做好制度文件的备案工作。制度框中的实施日期须同发文通知中的实施日期保持一致。 5.6制度的宣贯和执行 （1）制度颁发后要及时组织宣贯，各分公司每年需集中组织制度学习培训；对需制定实施细则的，需在制度下发1个月内完成。 （2）制度执行过程中，如果认为制度脱离实际难以落实时，要及时与制度主责部门或管理部门书面沟通，如无异议就要对制度在本单位的落实负责。 5.7制度的监督检查 制度主责部门定期对制度执行情况进行检查，对制度执行中存在的问题填写“制度执行情况检查记录”，并提交综合管理部备案。各分公司制度主责部门负责监督检查本部制度的执行情况。 5.8制度的评价和规划 每年12月，各部