万达信息股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会.PDFVIP

证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2019-078 万达信息股份有限公司 关于召开2019年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据万达信息股份有限公司（以下简称 “公司”）第六届董事会2019年第十 次临时会议决定，公司定于2019年6月14 日以现场投票和网络投票相结合的方式 召开2019年第四次临时股东大会。公司已于2019年5月30 日在中国证监会指定创 业板信息披露网站披露了《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》（公告 编号2019-076 ）。现将公司2019年第四次临时股东大会的有关安排再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2019年第四次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：万达信息股份有限公司董事会。经2019年5月28 日公 司第六届董事会2019年第十次临时会议审议通过，决定召开2019年第四次临时股 东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 4 、会议召开的日期、时间： （1） 现场会议召开时间为：2019年6月14 日 （星期五）下午14:30； （2 ） 网络投票时间：2019年6月13 日-6月14 日，其中，通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的时间为2019年6月14 日上午 9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的时间为2019年6月13 日15:00至2019年6月14 日15:00的任 意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 （1） 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席 现场会议。 （2 ） 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投 票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表 决权。 同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种 表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准，中小投资者表决 情况单独计票。 6、股权登记日：2019年6月6 日（星期四） 7、出席对象： （1） 截至股权登记日2019年6月6 日（星期四）下午收市时在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。 上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人 出席和参加表决，股东代理人可不必是公司的股东； （2 ） 公司董事、监事、高级管理人员； （3 ） 公司聘请的见证律师。 8、现场会议地点：上海市静安区南京西路1600号5楼会议室。 9、合格境外机构投资者（QFII ）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证 券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持 有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票，具体按照深圳证 券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关 规定执行。 二、会议审议事项 1、审议 《关于转让四川浩特通信有限公司部分股权及引入投资人并继续为 四川浩特通信有限公司提供担保事宜的议案》； 上述议案属于特别决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所 持表决权的 2/3 以上通过。 议案具体内容详见公司于2019 年5 月30 日刊登在中国证监会指定的创业板 信息披露网站的相关公告。 三、提案编码 本次股东大会提案编码：