上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会.PDFVIP

股票代码：600895 股票简称：张江高科 公告编号：2019-029 上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会 关于召开2018 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  股东大会召开日期：2019年6月28日  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2018 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2019 年6 月28 日 13 点 30 分 召开地点：上海张江高科技园区科苑路1500 号如意智慧酒店一楼致远厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2019 年6 月28 日 至2019 年6 月28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定 执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 1 2018 年度董事会报告 √ 2 2018 年度监事会报告 √ 3 2018 年度报告及摘要 √ 4 2018 年度财务决算及2019 年财务预算报告 √ 5 2018 年度利润分配方案 √ 6 关于聘任 2019 年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的 √ 议案 7 关于公司2019 年度融资及存量资金管理的议案 √ 8 关于申请发行超短期融资券的议案 √ 9 关于公司在具备发行条件情况下申请发行中期票据的议案 √ 10 关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案 √ 11.00 关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案