江苏三房巷实业股份有限公司2018年年.PDFVIP

江苏三房巷实业股份有限公司 2018 年年度股东大会会议资料 江苏三房巷实业股份有限公司 （600370） 二 O 一八年年度股东大会 会议资料 江苏三房巷实业股份有限公司董事会 2019 年 5 月 16 日 1 江苏三房巷实业股份有限公司 2018 年年度股东大会会议资料 江苏三房巷实业股份有限公司 二 O 一八年年度股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2018 年度股东大会期间依法行使权利，确保股 东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》、《公司章 程》等有关规定，特制定本须知： 一、请股东 （或股东代表）按照本次股东大会会议通知（详见 2019 年 4 月 23 日刊登于上 海证券交易所网站（ ）的《江苏三房巷实业股份有限公司关于召开 2018 年年度 股东大会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的， 谢绝参会。 二、大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率， 自觉履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。为保证会场秩序，会议 开始后，请关闭手机铃声或调至振动状态。 三、股东 （或股东代表）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也 应履行法定义务，尊重其他股东的合法权益。股东 （或股东代表）在大会上发言，应围绕本次大 会所审议的议案，简明扼要。 四、现场会议采取记名投票表决方式。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权， 每一股份享有一票表决权。出席会议的股东 （或股东代表）在投票表决时，应按照表决票中的要 求在每项议案下设的 “同意”、 “反对”、 “弃权”三项中 任选一项，未填、错填、字迹无法 辨认的表决票均视为 “ 弃权”。 五、本次股东大会由公司聘请律师事务所执业律师现场见证，并出具法律意见书。 2 江苏三房巷实业股份有限公司 2018 年年度股东大会会议资料 2018年年度股东大会会议议程 一、会议签到 二、主持人宣布会议开始，介绍出席会议股东人数、代表股份数及参会来宾 三、大会推选计票、监票人 四、宣读并逐项审议以下议案： (一) 审议公司《2018 年度董事会工作报告》 (二) 审议公司《2018 年度监事会工作报告》 (三) 审议公司《2018 年度财务决算报告》 (四) 审议公司《2018 年度利润分配方案》 (五) 审议公司《2018 年年度报告全文及摘要》 (六) 审议《关于聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财 务审计机构和内部控制审计机构的议案》 (七) 审议《关于公司与三房巷财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》 (八) 审议《关于签订日常关联交易协议暨 2019 年度日常关联交易的议案》 (九) 审议《关于选举独立董事的议案》 (十) 审议《关于增补孙志明先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》 五、听取独立董事 2018 年度述职报告 六、股东及股东代表提问、发言和董事、监事、高级管理人员解答 七、股东对大会议案投票表决 八、现场表决结果统计 九、根据网络投票和现场投票合并后数据，监票人代表宣布股东大会表决结果。 十、宣读 2018 年年度股东大会会议决议 十一、律师宣读 2018 年年度股东大会法律意见书