广东东阳光科技控股股份有限公司关于2019年度关联交易预.PDFVIP

证券代码：600673 证券简称：东阳光科 编号：临2019—27 号 广东东阳光科技控股股份有限公司 关于2019 年度关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  是否需要提交股东大会审议：是  对上市公司的影响：利于上市公司生产经营，不会对公司的经营成果和 财务状况产生不利影响，不会损害公司或中小股东的利益。  关联人回避事宜: 本次关联交易经公司第十届董事会第九次会议批准, 与关联交易有利害关系的关联董事对关联交易的表决进行了回避。 一、年度关联交易预计的基本情况 （一）年度关联交易预计的审议程序 广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年3 月27 日召开第十届董事会第九次会议，公司全体 9 名董事，以 6 票同意，0 票反对， 0 票弃权 （其中关联董事张寓帅先生、张红伟先生、卢建权先生回避了表决）审 议通过了《关于 2019 年度关联交易预计的议案》。 公司独立董事张再鸿先生、谢娟女士、徐友龙先生在董事会召开前审阅提 案内容，发表了独立意见，同意提交第十届董事会第九次会议审议，并就董事会 审议发表了独立意见：我们认为，公司预计 2019 年将发生的关联交易定价公平、 合理，符合公司和全体股东的利益，未发现损害中小股东利益情况，符合公司当 前生产经营需要和长远发展规划。关联交易涉及的价格是交易双方根据市场价格 自愿作出的。关联董事在审议本关联交易议案时回避了表决；所采取的程序符合 有关法律、法规及《公司章程》的规定。同意将该议案提交公司 2018 年年度股 东大会审议。 上述关联交易涉及总金额大于3000 万元且大于公司净资产的5%，按照《上 海证券交易所股票上市规则》和《股东大会议事规则》等有关规定，上述交易尚 1 需提交股东大会审议。关联股东深圳市东阳光实业发展有限公司、宜昌东阳光药 业股份有限公司、乳源瑶族自治县东阳光企业管理有限公司、乳源阳之光铝业发 展有限公司应回避表决。 （二）上年年度关联交易的预计和执行情况 交易类 关联交易人 上年预计金额 上年实际发生金 预计金额与实际金 别 （元） 额（元） 额差异较大的原因 购买材 宜昌长江机械设备有限公司 33,800,000 1,513,306.29 过高预计行业经济 料、商品 形势。 深圳市东阳光实业发展有限公 99,600,000 39,742,226.03 过高预计行业经济 司和香港南北兄弟国际投资有 形势。 限公司的控股子公司 宜都山城水都建筑工程有限公 451,988,000 136,397,471.28 因工程建设周期较 司、韶关市山城水都建筑工程 长。 有限公司 购买动 宜昌东阳光火力发电有限公司 591,350,000 503,914,478.34 过高预计行业经济 力（电、 形势 蒸汽） 销售产 宜昌东阳光长江药业股份有限 15,000,000 [注] 品、商品 公司 深圳市东阳光实业发展有限公 71,210,000 34,303,140.87 过高预计行业经 司和香港南