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独立董事XX年度述职报告 　　　　　　 各位股东及股东代表:　　XX 年,本人作为宁波戴维医疗器械股份有限公司独立董事,根据相关法律法规以及公司《章程》的有关规定,独立、客观地参与了戴维医疗重大事项的决策,忠实勤勉地履行了职责,有效地维护了公司和中小股东的利益,充分发挥了独立董事作用。现将本人 XX年度独立董事履职情况报告如下:　　一、出席董事会会议情况　　XX 年度,本着勤勉尽责的态度,本人积极参加公司召开的董事会和股东大会,认真审阅会议材料,积极参与各项议案的讨论并提出合理建议,为董事会的正确决策发挥了积极的作用。　　本年度公司共召开了 5 次董事会会议,本人均为亲自出席,对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。本人还列席了公司 1 次股东大会。　　公司董事会、股东大会的召集和召开符合法定程序,重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序,合法有效。　　二、参与专门委员会工作情况　　本人目前担任董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会的委员。XX 年度主要履行以下职责:　　作为公司董事会审计委员会主任委员,在 XX 年度任职期内审计委员会会议召开了 5 次。本人依据《审计委员会工作细则》等相关制度的要求,认真履行了相关工作职责,并就公司审计部 XX 年度工作总结及 XX 年度工作计划、XX 年度会计财务报表、XX 年度审计计划、XX 年度财务报告、XX 年内部控制自我评价报告、会计师事务所 XX 年度审计工作总结报告、续聘 XX 年度审计机构、XX 年第一季度报告全文、XX 年半年度报告及摘要、XX 年第三季度报告全文等事项进行审议讨论,达成一致意见后向董事会提出了专业委员会意见。　　 作为薪酬与考核委员,在 XX 年度任职期内召开了 1 次薪酬与考核委员会会议,并参与了公司 XX 年度高级管理人员薪酬、董事薪酬、高级管理人员薪酬等议案的审议讨论,达成一致后也向董事会提出了专业委员会意见。　　 作为提名委员会委员,依据《提名委员会工作细则》,对公司的人事任免提出合理化建议,以规范公司运作,切实履行了相关工作职责。　　三、发表独立意见情况　　XX 年度,本人就公司相关事项发表独立意见情况如下:　　 1、XX 年 4 月 8 日,在第二届董事会第六次会议上,对公司关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明、公司 XX 年度内部控制自我评价报告、公司 XX 年度募集资金存放与使用情况的专项报告、公司续聘公司 XX 年度审计机构、关于公司 XX 年度利润分配、关于公司董事、高级管理人员薪酬事项、公司 XX 年度关联交易事项发表了独立意见。　　2、XX 年 6 月 25 日 ,在第二届董事会第八次会议上 ,对关于调整公司部分高级管理人员职务发表了独立意见。　　3、XX 年 8 月 21 日,在第二届董事会第九次会议上,对公司关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、公司关联交易事项、公司 XX 年半年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见。　　四、对公司进行现场调查的情况　　XX 年度,本人对公司进行了多次现场考察,了解公司的生产经营情况和财务状况。并通过电话、邮件等形式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切关系,时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响,关注传媒、网络有关公司报道,及时获悉公司各重大事项的进展情况,掌握公司的运行动态。　　五、保护投资者权益方面所做的工作　　1、报告期内,本人忠实履行独立董事的职责,对董事会审议的各项议案均进行了认真的审核,提出合理建议,独立、客观、审慎地行使表决权。　　2、本人通过现场参观、实地考察、参加会议等方式了解公司日常经营情况,积极与经营层沟通,对公司定期报告、关联交易等重大事项认真审核,并利用专业知识和经验独立判断,发表独立意见,客观、公正行使表决权,促进公司稳定发展。　　3、持续关注信息披露工作,促使公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定,及时、准确、完整的履行信息披露工作。　　六、公司存在的问题及建议　　 公司应不断完善法人治理结构和内部控制体系,加强人力资源建设,并利用现有优势不断提高技术研发和创新能力,提高综合竞争能力。　　七、学习和培训情况　　 本年度,本人认真学习了中国证监会、深圳证监局以及深交所的有关法律法规及相关文件,提高履职能力,切实加强对公司投资者利益的保护能力,形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。　　 八、其他工作　　 1、未有提议召开董事会情况发生。　　 2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。　　 3、未发生独立董