青岛优格花园餐饮管理股份有限公司2018年第一次临时股东.PDFVIP

公告编号：2018-004 证券代码：833307 证券简称：优格花园 主办券商：中山证券 青岛优格花园餐饮管理股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2018 年1 月31 日 2.会议召开地点：青岛优格花园餐饮管理股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：高世勇 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次临时股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符 合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4 人，持 有表决权的股份13,620,000 股，占公司股份总数的90.80%。 二、议案审议情况 1 / 12 公告编号：2018-004 (一)审议通过《关于董事会换届暨提名高世勇为公司第二届 董事会董事候选人的议案》 1.议案内容 鉴于公司第一届董事会任期于2018 年1 月30 日届满，根据《公 司章程》及《公司法》等有关规定，公司董事会需要进行换届选举。 董事会现提名高世勇为公司第二届董事会董事候选人。该董事候选人 经股东大会审议通过后，将组成第二届董事会，任期为自股东大会审 议通过之日起至三年。为确保董事会的正常运作，第一届董事会任期 届满至第二届董事会就任之前，第一届董事会按《公司章程》及《公 司法》等有关规定继续履行职责。 高世勇，1961 年3 月生，中国国 籍，无境外永久居留权，大专学历，助理工程师。青岛市市南区人大 代表、青岛市计算机学会常务理事、软件协会会员、青岛市市南区慈 善协会理事。1996 年至2012 年任青岛海四达新技术开发有限公司执 行董事兼经理。2012 年至2014 年 12 月任江苏万企达股份有限公司 董事。2012 年至今任高盛(青岛)信息科技股份有限公司董事长。2015 年1 月至今现担任公司董事长。 经 全 国 法 院 失 信 被 执 行 人 信 息 查 询 系 统 （/ ）、全国法院被执行信息查询系统 （/search/）、资本市场违法违规失信 记录查询系统（/）查询，截止本公告日， 高世勇不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。 2.议案表决结果： 2 / 12 公告编号：2018-004 同意股数13,620,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 (二)审议通过《关于董事会换届暨提名王东东为公司第二届 董事会董事候选人的议案》 1.议案内容 鉴于公司第一届董事会任期于2018 年1 月30 日届满，根据《公 司章程》及《公司法》等有关规定，公司董事会需要进行换届选举。 董事会现提名王东东为公司第二届董事会董事候选人。该董事候选人 经股东大会审议通过后，将组成第二届董事会，任期为自股东大会审 议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，第一届董事会任期届 满至第二届董事会就任之前，第一届董事会按《公司章程》及《公司 法》等有关规定继续履行职责。 王东东，1982 年7 月生，中国国籍， 无境外永久居留权，研究生学历，北京大学EMBA 在读。2002 年至2005 年任山东广源集团（原山东盛达涂层材料有限公司）办公室主任、企 管部部长；2006 年至2008 年