中安消股份有限公司第六次临时股东大会决议公告.pdf

证券代码：600654 证券简称：*ST 中安 公告编号：2017-267 债券代码：125620 债券简称：15 中安消 债券代码：136821 债券简称：16 中安消 中安消股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017 年12 月29 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市长宁区金钟路 999 号虹桥国际会议中心A 栋 2 楼10B 厅 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 122 2 、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 487,990,287 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（% ） 39.5349 注：深圳市中恒汇志投资有限公司合计持有公司 527,977,838 股股份,其中 48,691,587 股为 无表决权股份，其实际有效表决权股份总数为 479,286,251 股。 ( 四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长涂国身先生主持，采取 现场及网络相结合的方式投票表决并形成会议决议。本次会议的召集、召开及表 决符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，经广东华 商律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书，会议决议合法有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事7 人，出席2 人，董事叶永佳先生、高振江先生、独 立董事杨金才先生、独立董事秦永军先生、独立董事农晓东先生因工作原因未出 席会议； 2 、 公司在任监事5 人，出席 3 人，监事会主席谢忠信先生、监事徐芳 女士因工作原因未出席会议； 3、 副董事长兼总裁王蕾女士、技术总监龚灼先生、董事会秘书李振东 先生出席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：关于聘请会计师事务所的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （% ） （% ） （% ） A 股 487,157,600 99.8293 830,187 0.1701 2,500 0.0006 2 、议案名称：关于对外担保的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （% ） （% ） （% ） A 股 483,462,534 99.0721 4,259,444 0.8728 268,309 0.0551 3、