上海张江高科技园区开发股份有限公司第七届董事会第十六次.PDFVIP

股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临2019-014 上海张江高科技园区开发股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海张江高科技园区开发股份有限公司第七届董事会第十六次会议于 2019 年 4 月 18 日以现场方式在张江大厦召开。本次会议应参加董事 6 名，实际 参加董事 6 名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事 会全体审议，会议审议通过了以下议案: 一、 2018 年度董事会报告 本议案将提交股东大会审议 同意：6 票，反对：0 票，弃权：0 票 二、 2018 年年度报告及摘要 本议案将提交股东大会审议 同意：6 票，反对：0 票，弃权：0 票 三、 2018 年度工作总结及2019 年度经营计划 同意：6 票，反对：0 票，弃权：0 票 四、 2018 年度财务决算及2019 年度财务预算报告 本议案将提交股东大会审议 同意：6 票，反对：0 票，弃权：0 票 五、 2018 年度利润分配预案 公司拟以2018 年末总股本 1,548,689,550 股为分配基数，向全体股东每 10 股派发现 金股利人民币1.10 元 (含税)，共计分配股利 170,355,850.5 元，占当年度合并归属于上 市公司股东净利润544,291,523.43 元的 31.30 %。本年度公司无资本公积金转增方案。本 预案需提交股东大会审议批准后实施。 本预案需提交股东大会审议批准后实施。 同意：6 票，反对：0 票，弃权：0 票 六、 2018 年企业社会责任报告 同意：6 票，反对：0 票，弃权：0 票 七、 2018 年度内部控制评价报告 同意：6 票，反对：0 票，弃权：0 票 八、 关于聘任2019 年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案 根据国家有关法规及本公司章程的规定，公司本着对全体股东负责的精神，在综合考 虑资信情况、服务质量等因素后，提议继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司2019 年度财务审计机构和内部控制的审计机构。对于其2019 年度的报酬，提请 股东大会授权公司根据实际业务情况，参照公司2018 年度财务审计机构和内部控制审计机 构的收费标准确定。 本议案将提交股东大会审议。 同意：6 票，反对：0 票，弃权：0 票 九、 关于公司2019 年度融资及存量资金管理的议案 为满足公司经营发展资金需求，根据公司2019 年度资金使用计划，预计公司下属子公 司） 2019 年度在2018 年末原有融资规模74 亿元基础上需净新增融资26 亿元，预计2019 年末总融资规模不超过 100 亿元。各类融资包括但不限于银行贷款、债务融资工具、公司 债、等有息融资方式。 公司在此期间可以利用部分临时闲置资金购买期限不超过一年的保本增值型理财产品 来提高闲置资金的收益、降低公司整体融资成本。购买该类产品单笔金额不超过人民币 1 亿元，余额不超过公司最近一期经审计净资产的50%,上述额度可以滚动使用。 授权公司董事长签署与上述融资及购买保本型理财产品相关的各项合同、协议及文件。 本议案将提交股东大会审议，有效期为 2018 年度股东大会表决通过之日起至2019 年 度股东大会召开之前一日止。 同意：6 票，反对：0 票，弃权：0 票 十、 关于公司2019 年度日常关联交易的议案 同意：6 票，反对：0 票，弃权：0 票 十一、 关于公司会计政策变更的议案 同意：6 票，反对：0 票，弃权：0 票 十二、 关于申请发行超短期融资券的议案 公司拟申请发行不超过人民币20 亿元的超短期融资券；总期限不长于270 天；发 行利率根据发行时市场供求情况和公司资信评级情况由公司与承销机构协商确定。 本议案将提交股东大会审议。 同意：6 票，