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江苏今世缘酒业股份有限公司 2018 年年度股东大会会议材料 江苏今世缘酒业股份有限公司 2018 年年度股东大会 会议材料 二○一九年五月六日 1 江苏今世缘酒业股份有限公司 2018 年年度股东大会会议材料 目 录 一、会议须知 二、会议议程 三、2018 年度股东大会议案 序号 议案名称 1 《2018 年度董事会工作报告》 2 《2018 年度监事会工作报告》 3 《公司2018 年度财务决算与2019 年财务预算》 4 《2018 年度利润分配方案》 5 《公司2018 年年度报告全文及摘要》 6 《关于续聘2019 年度审计业务承办机构的议案》 本次会议还将听取公司独立董事2018 年度述职报告。 2 江苏今世缘酒业股份有限公司 2018 年年度股东大会会议材料 江苏今世缘酒业股份有限公司 2018 年年度股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2018 年年度股东大会期间依 法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《江苏今世缘酒业股份有限公司章程》以及 《上市公司股东大会规则》的有关规定，特制定本须知： 一、请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加会议 手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会（通知详见2019 年4 月13 日刊登 于上海证券交易所网站 （）的《江苏今世缘酒业股份有限公司 关于召开2018 年年度股东大会的通知》）。 二、大会设会务组，董事会秘书王卫东先生具体负责会议有关各项事宜。 三、本次大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 四、出席大会的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也 应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场 后， 请关闭手机或调至静音状态。 五、股东事先准备发言的，应先向会务组登记，填写 “股东大会发言登记 表”。会议审议阶段，股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应先向会 务组申请，经大会主持人许可后方可。每位股东发言时间一般不超过5 分钟。 六、大会以记名投票方式表决，表决时不进行大会发言。股东以其持有的 有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席会议的股东 在投票表决时，应按照表决票中的要求在每项议案下设的“同意”、“反 对”、“弃权” 三项中任选一项，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为 “弃权”。 七、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋 事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关 部门查处。 3 江苏今世缘酒业股份有限公司 2018 年年度股东大会会议材料 江苏今世缘酒业股份有限公司 2018 年年度股东大会议程 会议时间： 现场会议： 2019 年5 月6 日下午14:00 （会议签到时间为13:30—13:55） 网络投票： 2019 年5 月5 日下午15:00 至2019 年5 月6 日下午15:00 现场会议地点：江苏省涟水县高沟镇今世缘大道1 号 公司一楼会议室 与会人员：公司