天士力制药集团股份有限公司.PDF

2013 年年度报告 天士力制药集团股份有限公司 2013 年年度报告 天士力制药集团股份有限公司董事会 2014 年3 月28 日 2013 年年度报告 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 独立董事张雁灵先生、王爱俭女士分别因工作原因未能出席本公司第五届董事会第 13 次会议，分别书面委托独立董事施光耀先生代为行使表决权。其余董事全部出席会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人闫希军、主管会计工作负责人闫凯境及会计机构负责人（会计主管人员） 王瑞华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 经天健会计师事务所审计，本公司20 13 年度合并会计报表归属于母公司股东的净利润 为1,100,261,478.36 元。按母公司会计报表净利润 940,106,248.22 元的10%提取法定盈余公 积金 94,010,624.82 元，加上合并会计报表年初未分配利润1,661,205,649.01 元，减去20 13 年按照2012 年度利润分配方案，派发的现金股利103,284,265.40 元（含税），派发的股票股 利 516,421,327.00 元（含税）后，本公司 2013 年度合并会计报表未分配利润为 2,047,750,910.15 元。 2013 年度股利分配拟以20 13 年末总股本1,032,842,654.00 股为基数，按每10 股派发现 金股利 3.5 元（含税），向股利分配股权登记日登记在册的全体股东派发现金股利总额为 361,494,928.90 元（含税）。本次股利分配后合并会计报表未分配利润余额为1,686,255,981.25 元。 六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2013 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示4 第二节 公司简介5 第三节 会计数据和财务指标摘要7 第四节 董事会报告9 第五节 重要事项34 第六节 股份变动及股东情况40 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况46 第八节 公司治理52 第九节 内部控制55 第十节 财务会计报告…………………………………………………………………………..57 第十一节 备查文件目录 163 2013 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司/本公司/天士力 指 天士力制药集团股份有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所/上交所 指 上海证券交易所 董事会 指 天士力制药集团股份有限公司董事会 股东大会 指 天士力制药集团股份有限公司股东大会 监事会 指