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太原重工股份有限公司 2015 年度股东大会资料 二○一六年六月十五日 太原重工股份有限公司 2015 年度股东大会资料目录 1、2015 年度股东大会议程。 2、2015 年董事会工作报告。 3、2015 年监事会工作报告。 5、2015 年年度报告。 （2016 年3 月12 日已在上交所网站披露） 5、关于2015 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案。 6、关于预计公司2016 年日常关联交易的议案。 7、关于续聘致同会计师事务所的议案。 8、关于公司董事会换届、提名独立董事及其报酬的议案。 9、关于公司监事会换届的议案。 10、关于修改《公司章程》的议案。 1 太原重工股份有限公司2015 年度股东大会议程 时间：2016 年6 月15 日上午9 时。 地点：太原市万柏林区玉河街53 号，太原重工股份有限公司会议室。 会议议程： 一、宣布开会； 二、审议2015 年董事会工作报告； 三、审议2015 年监事会工作报告； 四、审议2015 年年度报告； 五、审议关于2015 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案； 六、审议关于预计公司2016 年日常关联交易的议案； 七、审议关于续聘致同会计师事务所的议案； 八、审议关于公司董事会换届、提名独立董事及其报酬的议案； 九、审议关于公司监事会换届的议案； 十、审议关于修改《公司章程》的议案； 十一、通过监票人； 十二、投票表决； 十三、宣布投票结果； 十四、宣读投票结果形成的大会决议； 十五、律师发表法律意见； 十六、宣布散会。 2016 年6 月15 日 2 2015 年董事会工作报告 各位股东、股东代表： 2015 年度，公司董事会认真贯彻执行《公司法》和《公司章程》 的规定及股东大会的各项决议，坚持依法规范运作，充分发挥公司各 方面的积极性，较好地完成了各项工作任务。现在向股东大会报告 2015 年公司董事会的工作，请予以审议。 一、 董事会的会议情况 报告期内董事会共召开11 次会议，有关会议内容已在《上海证 券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站披露。 2015 年董事会第一次临时会议于2015 年1 月9 日以通讯方式召 开，通过关于引进投资方对内蒙古七和风力发电有限公司增资的议 案。 第六届董事会第八次会议于2015 年4 月8 日在公司召开，通过 了公司2014 年度报告、2014 年董事会工作报告和关于预计公司2015 年日常关联交易等议案。 2015 年董事会第二次临时会议于2015 年4 月27 日以通讯方式 召开，通过关于太原重工工程技术有限公司增加注册资本的议案和关 于会计估计变更的议案。 第六届董事会第九次会议于2015 年4 月28 日以通讯方式召开， 通过公司2015 年第一季度报告。 2015 年董事会第三次临时会议于2015 年5 月11 日在公司召开， 通过关于公司向特定对象非公开发行A 股股票方案的议案等议案。 2015 年董事会第四次临时会议于2015 年7 月24 日以通讯方式 召开，通过关于设立太原重工轨道交通进出口有限公司的议案和关于 3 德国CEC 起重机工程与咨询有限公司增加注册资本的议案。 2015 年董事会第五次临时会议于2015 年7 月28 日以通讯方式 召开，通过关于为公司产品销售向客户提供融资租赁回购担保的议 案。 第六届董事会第十次会议于2015 年 8 月26 日在公司召开，通 过公司2015 年半年度报告、关于公司募集资金存放与实际使用情况 的专项报告（2015 半年度）。 2015 年董事会第六次临时会议于2015 年9 月14 日以通讯方式 召开，通过关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的议案。 2015 年董事会第七次临时会议于2015 年9 月28 日在公司召