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上海华培动力科技股份有限公司 Shanghai Sinotec Co., Ltd. （上海市青浦区崧秀路218 号3 幢厂房） 首次公开发行股票招股说明书摘要 保荐机构（主承销商） （四川省成都市东城根上街95 号） 上海华培动力科技股份有限公司招股说明书摘要 声 明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包 括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于上海证券交易所网 站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资 决定的依据。 投资者若对招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、 律师、会计师或其他专业顾问。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其 摘要中财务会计资料真实、完整。 保荐人承诺因其为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，其将先行赔偿投资者损失。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其 对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 1 上海华培动力科技股份有限公司招股说明书摘要 目 录 声 明 1 目 录2 第一节 重大事项提示3 一、本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定的承诺3 二、发行前股东减持的相关承诺4 三、发行人及其控股股东及实际控制人、发行人董事及高级管理人员关于稳定公司股 价的预案9 四、关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺 14 五、关于填补本次公开发行股票被摊薄即期回报的措施及承诺 18 六、关于未履行承诺事项的约束措施 19 七、滚存利润分配方案22 八、本次发行上市后的股利分配政策22 九、财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营状况25 十、本公司特别提醒投资者认真阅读本招股说明书摘要中的 “风险因素”部分，并特 别注意下列事项：26 第二节 本次发行概况30 第三节 发行人基本情况31 一、发行人基本情况31 二、发行人历史沿革及改制重组情况31 三、发行人股本情况32 四、发行人主营业务和产品情况33 五、与发行人业务相关的主要固定资产和无形资产35 六、同业竞争与关联交易36 七、董事、监事、高级管理人员39 八、发行人控股股东及实际控制人情况45 九、财务会计信息及管理层讨论与分析45 第四节 募集资金运用65 一、本次募集资金投资项目65 二、募集资金投资项目发展前景分析65 第五节 风险因素和其他重要事项66 一、风险因素66 二、其他重要事项78 第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排80 一、发行各方当事人情况80 二、本次发行上市的重要日期80 第七节 备查文件81 一、备查文件81 二、文件查阅地址81 三、文件查阅时间82 2 上海华培动力科技