山东宏创铝业控股股份有限公司 关于公司2019年度日常关联.pdfVIP

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2019－002 山东宏创铝业控股股份有限公司 关于公司2019年度日常关联交易额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 关联交易概述 （一） 根据公司的业务发展和生产经营需要，山东宏创铝业控股股份有限公司（以下 简称“公司”）预计与关联方滨州市宏诺新材料有限公司(以下简称“滨州宏诺”）、 邹平宏发铝业科技有限公司（以下简称“邹平宏发”）、邹平县汇盛新材料科技有 限公司（以下简称“邹平汇盛”）、邹平县宏正新材料科技有限公司（以下简称“邹 平宏正”）、山东魏桥铝电有限公司（以下简称“魏桥铝电”）、山东瑞信招标有 限公司（以下简称“瑞信招标”）2019年发生日常经营性关联交易，预计年度累计 交易总金额不超过人民币22.8亿元（不含税）。 公司于2019年1月7 日召开第四届董事会2019年第一次临时会议，会议审议并通 过了《关于公司2019年度日常关联交易额度预计的议案》，关联董事赵前方回避表 决，独立董事已事前认可本次日常经营性关联交易事项，并发表了同意的独立意见。 本次日常经营性关联交易预计需提交公司股东大会审议。关联股东山东宏桥新型材 料有限公司将回避表决。 （二）预计日常关联交易类别和金额 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，结合公司以 往的实际情况，按照公司2019年度生产经营计划，对公司2019年度日常关联交易额 度预计情况预计如下： 单位：人民币万元（不含税） 关联交易定 2019 年度预 2018 年实际 关联交易类别 关联人 关联交易内容 价原则 计交易金额 发生额（未经 审计） 邹平宏发 采购热轧卷等 市场价原则 6,000.00 8,621.91 邹平汇盛 采购铝锭等 市场价原则 35,000.00 23,745.81 向关联人采购 邹平宏正 采购液态铝等 市场价原则 176,500.00 65,576.54 原材料、电力 魏桥铝电 采购电力等 市场价原则 2,600.00 591.58 滨州宏诺 购买铝锭、电等 市场价原则 7,680.00 19,678.51 滨州宏展 购买铸轧卷等 市场价原则 0.00 2,230.17 向关联人提供 提供变电站土地 滨州宏诺 市场价原则 20.00 17.22 租赁 租赁 租赁邹平县宏程 租赁关联人土 铝业科技有限公 魏桥铝电 市场价原则 180.00 105.95 地 司厂区土地使用 权 接受招标服务 瑞信招标 接受招标服务 市场价原则 20.00 20.26 合计