中核苏阀科技实业股份有限公司关于投资入股中核财务有限公.PDFVIP

证券代码：000777 证券名称：中核科技 公告编号：2007-009 中核苏阀科技实业股份有限公司 关于投资入股中核财务有限公司的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 中核财务有限责任公司日前进行第二次增资扩股，本次增资扩股拟将注册资本从 5.38 亿元增加至 12.56 亿元。 中核苏阀科技实业股份有限公司第三届董事会第十七次会议通知于2007 年 5 月25 日以 书面方式向全体董事、监事发出，本次会议于 2007 年 6 月 6 日在苏州市珠江路501 号公司 会议室举行。 会议由董事长邱建刚先生主持。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议的召开符合《公 司法》、《公司章程》的相关规定。 会议审议《关于投资入股中核财务有限责任公司的议案》，并通过如下决议： 中国核工业集团公司为公司第一大股东，持有公司 27.53% 的股份；同时中国核工业集 团公司为中核财务有限责任公司第一大股东，持有中核财务有限责任公司 52.973%的股份， 故本次投资入股事项构成关联交易。由于公司9 名董事会成员中，关联董事为 6 人。根据《深 交所股票上市规则》及《公司章程》，本次董事会会议无法形成有效决议。 根据 《深交所股票上市规则》的有关规定，此项交易提交2007 年第一次临时股东大会 审议。与该项关联交易有利害关系的关联法人中国核工业集团公司及中国核工业集团公司苏 州阀门厂放弃在股东大会上对该议案的投票权。 二、关联方介绍 （一）中核苏阀科技实业股份有限公司 1、基本情况 股票上市交易所：深圳证券交易所 公司简称：中核科技 公司代码：000777 注册资本：(人民币)16,800 万元 注册地址：苏州新区珠江路501号 法定代表人：邱建刚 经济性质：股份有限公司（上市） 2、经营范围 主要经营工业管道阀门制造及销售,兼营其他机电产品的加工、制造及销售等。 3、公司简介 中核科技是经国家体改委体改生字〖1997〗67号文批准，在对中国核工业总公司苏州阀 门厂进行股份制改组的基础上，由原苏阀厂独家发起，并向社会募集股份设立的股份有限公 司。经过几年发展，公司目前注册资本为16,800万元，其中：中国核工业集团公司持有公司 国家股46,256,000股，占总股本27.53 ％，中国核工业集团公司苏州阀门厂持有公司国有法人 股法人股33,040,000股，占总股本19.67％；社会公众股8870.4万股，占公司总股份的52.8%。 1 证券代码：000777 证券名称：中核科技 公告编号：2007-009 （二）中核财务有限责任公司 1、 基本情况 公司名称： 中核财务有限责任公司 公司性质： 有限责任公司 注册地址： 北京市西城区月坛北街乙一号 注册资本： 5.38亿元人民币 成立时间： 1997年7月21日 法定代表人： 孙又奇 2、营业范围： 经中国银行业监督管理委员会批准，公司经营下列业务：对成员单位办理财务和融 资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成 员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑 与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单 位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券； 承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资。 3、公司简介： 中核财务有限责任公司是由中国核工业集团公司等32家股东投资设立的为核工业 成员单位提供金融服务的全国性非银行金融机构，1997年6月27日经中国人民银行银复 （1997