江西国泰民爆集团股份有限公司收购报告书.PDFVIP

江西国泰民爆集团股份有限公司 收购报告书 上市公司名称：江西国泰民爆集团股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：国泰集团 股票代码：603977 收购人名称：江西省军工控股集团有限公司 住所及通讯地址：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区昌东大道8699 号 一致行动人名称：江西大成国有资产经营管理有限责任公司 住所及通讯地址：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区昌东大道8699 号 签署日期：二〇一八年十二月 江西国泰民爆集团股份有限公司收购报告书 收购人及其一致行动人声明 一、本报告书系收购人及其一致行动人依据《中华人民共和国证券法》、《上 市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号 —上市公司收购报告书》等相关法律法规编写。 二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露了收购人及其一致行动人在江西国泰民爆集团股份有限公司 拥有权益的股份。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人及其一致行 动人没有通过任何其他方式在江西国泰民爆集团股份有限公司拥有权益。 三、收购人及其一致行动人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行 亦不违反收购人及其一致行动人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 四、本次交易涉及的相关事项已经江西省国资委的批准。根据《上市公司收 购管理办法》的规定，本次无偿划转已触发收购人及其一致行动人的要约收购义 务，收购人及其一致行动人须向中国证监会申请豁免要约收购义务，并取得中国 证监会豁免收购人及其一致行动人要约收购义务后，方可实施本次收购。 五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除本收购人及其一致行 动人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中 列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。 4-2-1-2 江西国泰民爆集团股份有限公司收购报告书 目录 收购人及其一致行动人声明2 目录3 第一节 释义7 第二节 收购人及其一致行动人介绍8 一、收购人及其一致行动人基本情况8 （一）收购人基本情况8 （二）一致行动人基本情况8 二、收购人及其一致行动人控股股东、实际控制人的有关情况9 （一）控股股东和实际控制人的基本情况9 （二）控股股东、实际控制人所控制的核心企业和核心业务、关联企业 及主营业务的情况9 三、收购人及其一致行动人从事的主要业务及最近三年的财务状况 12 （一）收购人及其一致行动人从事的主要业务 12 （二）收购人及其一致行动人最近三年的财务状况 12 四、收购人及其一致行动人最近五年合法合规经营情况 13 五、收购人及其一致行动人董事、监事和高级管理人员 13 （一）军工控股董事、监事和高级管理人员 13 （二）大成国资公司董事、监事和高级管理人员 14 六、收购人与一致行动人，及其控股股东、实际控制人拥有境内外其他上市 公司5%以上权益的基本情况 14 七、收购人及其一致行动人持股 5%以上的银行、信托公司、证券公司、保 险公司等其他金融机构的简要情况 15 八、各收购人及其一致行动人之间在股权、资产、业务、人员等方面的关系 15 第三节 收购决定及收购目的 17 一、收购目的 17 二、未来12 个月内对上市公司股份的增持或者处置计划 17 （一）国泰集团首次公开发行股份锁定安排 17 4-2-1-3