方大炭素新材料科技股份有限公司关于修订《公司章程》部分.PDFVIP

证券简称： 方大炭素 证券代码 ：600516 公告编号：2019—003 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于修订 《公司章程》部分条款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）对《公司章程》部 分条款进行了修订，修订如下： 《公司章程》修订前： 第六条 公司注册资本为人民币1,788,794,378 元。 《公司章程》修订后： 第六条 公司注册资本为人民币1,807,393,378 元。 《公司章程》修订前： 第十八条 公司发起人为兰州炭素有限公司、窑街矿务局、石炭井矿务局、 甘肃祁连山水泥股份有限公司、兰州科近技术公司；认购的股份数分别为兰州炭 素有限公司11600 万股、窑街矿务局150 万股、石炭井矿务局100 万股、甘肃祁 连山水泥股份有限公司100 万股、兰州科近技术公司50 万股；出资方式为兰州 炭素有限公司以评估确认后的净资产出资，其他发起人以现金出资；出资时间为 1999 年1 月18 日。 2006 年9 月28 日,辽宁方大集团实业有限公司通过司法拍卖方式获得了兰 州炭素集团有限责任公司(原兰州炭素有限公司)10323 万股(占注册资本的 51.62%)的股份，成为公司的控股股东。 2007 年1 月25 日，公司完成了股权分置改革，公司以资本公积金向辽宁方 大集团实业有限公司每10 股定向转增10 股；向流通股股东每10 股定向转增 12.096 股，公司总股本由20000 万股变为40000 万股。 2008 年7 月4 日，公司完成了非公开发行股票，公司控股股东辽宁方大集 团实业有限公司以其所持有的抚顺莱河矿业有限公司97.99%的股权认购 124,674,220 股，其他九家机构投资者以现金认购114,864,729 股。公司总股本 从 400,000,000 股变为639,538,949 股。 2009 年6 月23 日召开公司2008 年度股东大会，审议通过《关于2008 年度 资本公积金转增股本的议案》，资本公积金转增股本以2008 年12 月31 日的总股 本639,538,949 股为基数，向全体股东每10 股转增10 股,共转增股本 639,538,949 股。2009 年7 月13 日，由资本公积金转增后公司股本变为 1,279,077,898 股。 经2013 年2 月召开的公司2012 年度股东大会审议批准，公司于2013 年3 月实施完成了由资本公积金转增资本公积的方案。资本公积金转增股本以2012 年12 月31 日的总股本1,279,077,898 股为基数，向全体股东每10 股转增2 股, 共转增股本255,815,580 股，公司股本变更为1,534,893,478 股。 2013 年6 月，公司完成向华安基金管理有限公司、民生加银基金管理有限 公司、银华财富资本管理（北京）有限公司三名投资者非公开发行股票 184,266,900 股，公司总股本从1,534,893,478 股变更为1,719,160,378 股。 经公司2017 年第三次临时股东大会审议批准，公司实施首期股票期权与限 制性股票计划，2017 年7 月, 激励对象认缴限制性股票6,963.4 万股，公司总 股本从1,719,160,378 股变更为1,788,794,378 股。 《公司章程》修订后： 第十八条 公司发起人为兰州炭素有限公司、窑街矿务局、石炭井矿务局、 甘肃祁连山水泥股份有限公司、兰州科近技术公司；认购的股份数分别为兰州炭 素有限公司11600 万股、窑街矿务局150 万股、石炭井矿务局100 万股、甘肃祁 连山水泥股份有限公司 100 万股、兰州科近技术公司50 万股；出资方式为兰州 炭素有限公司以评估确认后的净资产出资，其他发起人以现金出资；出资时间为 1999 年1 月18 日。 2006 年9 月28 日,辽宁方大集团实业有限公司通过司法拍卖方式获得了兰 州炭素集团有限责任公司(原兰州炭素有限公司)10323 万股(占注册资本的 51.62%)的股份，成为公司的控股股东。 2007 年1 月25 日，公司完成了股权分置改革，公司以资本公积金向辽宁方