广东道氏技术股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东.PDFVIP

证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2017-048 广东道氏技术股份有限公司 关于召开2017年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经广东道氏技术股份有限公司（以下简称 “公司”、“本公司”）第四届董事会2017 年第6 次会议审议通过，公司决定于 2017 年5 月 9 日（星期二）召开2017 年第四次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、 本次股东大会召开的基本情况 1.股东大会届次：2017 年第四次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会2017 年第6 次会议审议通过《关于提 请召开公司2017 年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、法规 和《公司章程》的规定。 4.会议召开日期与时间： （1）现场会议召开时间：2017 年5 月9 日 （星期二） 14:00 （ 2 ）网络投票时间：2017 年5 月8 日-2017 年5 月9 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年 5 月 9 日 9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年 5 月8 日 15:00--2017 年5 月9 日 15:00 期间的任意时间。 5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件）委托他人出 席现场会议。 （ 2 ）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提 供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （3 ）公开征集委托投票权：公司独立董事谢志鹏先生作为征集人就公司 2017 年第四 次临时股东大会中审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权，具体详见《独 立董事公开征集委托投票权报告书》（公告编号：2017-047） 6.投票规则：同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不能重复投票。 若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。 7.股权登记日：2017 年5 月2 日 8.出席对象: （1）截至 2017 年5 月2 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公 司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2 ）本公司董事、监事和高级管理人员 （ （3 ）本公司聘请的律师、保荐代表人及其他相关人员 9.现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区季华四路意美家卫浴陶瓷世界30 栋2 楼佛 山子公司会议室 二、 会议审议议案 议案一：《关于公司2017 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》； 1．01 激励对象的确定依据和范围 1．02 股票期权的来源、数量和分配 1．03 激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日、和禁售期 1．04 股票期权的行权价格及行权价格的确定方法 1．05 股票期权的授予与行权条件 1．06 股票期权激励计划的调整方法和程序 1．07 股票期权会计处理 1．08 股票期权激励计划的实施程序 1．09 公司/激励对象各自的权利义务 1．10 公司/激励对象发生异动的处理 议案二：《关于公司2017 年股票期权激励计划实施考核管理办法 的议案》； 议案三：《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017 年股票期权激励计划有关事项的 议案》。 上述议案已经第四届董事会2017 年第6 次会议通过。第四届监事会2017 年第6 次会议 因监事回避无法形成有效决议，相关议案提交股东大会审议。上述议案须经出席会议的股东