广州市香雪制药股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公.PDFVIP

证券代码：300147 证券简称：香雪制药 公告编号：2013-043 广州市香雪制药股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次 会议于2013 年5 月24 日在公司本部会议室以现场表决的方式召开，会议通 知已于2013 年5 月14 日以邮件、传真等方式送达了全体董事。会议应参加 董事九名，实际参加董事九名，公司监事列席了本次会议。会议由王永辉先 生主持。本次会议的召开、议事方式和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》对召开董事会的规定，经表决方式通过并作出如下决议 ： 一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 经全体董事审议，同意选举王永辉先生为公司董事长，任期三年，自本 次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。王永辉先生简历详见附件。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 二、审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》 根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公 司章程》及公司《审计委员会实施细则》、《薪酬与考核委员会实施细则》、《提 名委员会实施细则》、《战略委员会实施细则》的有关规定，经公司董事长王 永辉先生提名，同意选举公司第六届董事会专门委员会委员如下： 董事会专门委员会名称 专门委员会成员 召集人 审计委员会 王永辉、杨岚、黄卫 杨岚 薪酬与考核委员会 黄滨、王健、黄卫 杨岚 提名委员会 王永辉、杨岚、黄卫 黄卫 战略委员会 王永辉、王健、黄卫 王健 第六届董事会专门委员会委员任期三年，自本次董事会通过之日起至第 六届董事会届满之日止。相关人员简历详见附件。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》 根据公司章程的规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同 意聘任王永辉先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第 六届董事会届满之日止。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 公司独立董事就就该议案发表了独立意见，详见同日刊载于中国证监会 指定创业板信息披露网站上的《独立董事关于公司第六届董事会第一次会议 相关事项的独立意见》。 四、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》 经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任黄滨 先生、伍军先生、曾仑先生、郭志成先生、张英女士为公司副总经理，聘任 陈文进先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会通过之日起至第六届 董事会届满之日止。以上高级管理人员简历详见附件。 本次聘任后，莫子瑜先生、连林生先生、张健先生和黄伟华女士不再担 任公司董事会聘任的高级管理人员职务；继续担任公司部门其他高层级职务。 截至本公告日，莫子瑜先生持有公司股票13.92 万股，连林生先生持有公司 股票13.92 万股，张健生先生持有公司股票8.76 万股，黄伟华女士持有公司 股票15.84 万股。 根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管 理规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，莫子瑜先生、连 林生先生和张健先生所持公司股票将自离任之日起锁定六个月；由于黄伟华 女士目前担任公司董事职务，其所持公司股票继续按照上述相关规定进行管 理。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 公司独立董事就就该议案发表了独立意见，详见同日刊载于中国证监会 指定创业板信息披露网站上的《独立董事关于公司第六届董事会第一次会议 相关事项的独立意见》。 五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》