机械股份有限公司管理制度采购价格管理流程.docVIP

PAGE \* MERGEFORMAT 3 广西柳工机械股份有限公司管理制度 GZ/LG13.03-2012 代替GZ/LG04.15.01-2009 采购价格管理流程 广西柳工机械股份有限公司 发布 目 录 TOC \h \z \t 标题,1,副标题,2 HYPERLINK \l _Toc343528562 1 控制目标 PAGEREF _Toc343528562 \h 3 HYPERLINK \l _Toc343528563 2 适用范围 PAGEREF _Toc343528563 \h 3 HYPERLINK \l _Toc343528564 3 术语 PAGEREF _Toc343528564 \h 3 HYPERLINK \l _Toc343528565 4 职责 PAGEREF _Toc343528565 \h 3 HYPERLINK \l _Toc343528566 5 风险 PAGEREF _Toc343528566 \h 4 HYPERLINK \l _Toc343528567 6 控制措施 PAGEREF _Toc343528567 \h 4 HYPERLINK \l _Toc343528568 7 管理流程、流程步骤说明及控制矩阵 PAGEREF _Toc343528568 \h 5 HYPERLINK \l _Toc343528569 7.1 采购物资价格制定流程 PAGEREF _Toc343528569 \h 5 HYPERLINK \l _Toc343528570 7.2 采购价格变更流程 PAGEREF _Toc343528570 \h 10 HYPERLINK \l _Toc343528571 7.3 控制矩阵 PAGEREF _Toc343528571 \h 12 HYPERLINK \l _Toc343528572 8 相关文件 PAGEREF _Toc343528572 \h 14 HYPERLINK \l _Toc343528573 9 附则 PAGEREF _Toc343528573 \h 14 HYPERLINK \l _Toc343528574 10 附录 PAGEREF _Toc343528574 \h 14 广西柳工机械股份有限公司管理制度 采购价格管理流程 GZ/LG13.03-2012 代替GZ/LG04.15.01-2009 控制目标 规范公司采购物资的价格管理，完善采购物资价格制定或变更流程，明确采购物资价格制定或变更职责及权限，确保价格业务的及时、有效运行。 适用范围 柳工机械股份有限公司及控股子公司直接配套物资/非直接配套采购物资管理。 术语 直接配套物资——一般指用于整机生产加工、装配的毛坯件、零部件及成品件。 非直接配套物资——铸造材料、原材料（钢材、有色金属）、工具、刀具、量具、危险化学品（含易制毒化学品）、设备备件、服装、劳保用品、办公用品等用于辅助生产的物资。 集采物资：由总部采购部负责组织集中开发、商务谈判、确定价格和份额并签订采购框架协议的物资，集采物资原则上由各使用事业部采购部负责购买。 分采物资：由各事业部采购部负责组织开发、商务谈判、确定价格和份额并签订采购合同的物资，由事业部采购部负责购买。 职责 公司高层 审议确定公司年度采购成本总目标 物资采购委员会 公司物资采购委员会负责组织公司年度集采物资招投标，评标,批准招标物资中标供应商及中标价格； 事业部物资采购委员会负责事业部的分采物资的招投标，评标，批准招标物资中标供应商及中标价格； 各级物资采购委员会按职权范围对采购物资价格行使仲裁职责。 总部采购部 总部采购部是集采物资价格责任主体，在年度采购成本总目标的指导下，指导各事业部分解成本目标。并制定《集采和分采物资类型清单》。 组织公司级的采购物资招投标、评标工作。 负责对集采物资进行供应商开发、新品开发、商务谈判、价格确定及试制合同的签订。 负责对集采物资的采购价格变更、商务条款变更申请或报告进行评审 集采物资价格原则上由总部负责维护，根据实际情况，可授权事业部价格管理部门进行维护。 总部财务部 负责依据公司年度经营目标和采购部门的建议，对年度采购成本总目标进行复核并提出建议，对关联价格的执行情况进行监督，对公司采购成本变动情况进行分析和提出改善建议。 事业部总经理 对事业部采购总成本负责。 依据事业部物采委授权，审批分采物资价格、物资价格调整，对价格文件进行审批。 按授权范围对集采物资价格进行审批。 事业部采购部 事业部采购价格责任主体是采购部门，根据公司采购成本目标，编制事业部采购物资招标方案，采购成本控制方案。 组织事业部的采购物资招标、评标工作，参与公司级的采购物