2011年度股东大会年会.PDFVIP

年年度度股股 东东大大会会年年会会 年年度度股股 东东大大会会年年会会 年年度度股股 东东大大会会年年会会 年年度度股股 东东大大会会年年会会 会会 议议 资资 料料 会会 议议 资资 料料 会会 议议 资资 料料 会会 议议 资资 料料 中中华华企企业业股股份份有有限限公公司司 中中华华企企业业股股份份有有限限公公司司 中中华华企企业业股股份份有有限限公公司司 中中华华企企业业股股份份有有限限公公司司 2012 年 4月 10日 目 目 录录 目目 录录 公司 2011 年度股东大会年会议程 1 公司 2011 年度股东大会年会议事规则 3 公司 2011 年度董事会工作报告 4 公司 2011 年度监事会工作报告 10 公司 2011 年度财务决算报告 13 公司 2011 年度利润分配预案 15 公司 2012 年度财务预算报告 16 关于聘请公司 2012年度审计机构的议案 17 关于授权公司董事会 2012 年度项目投资权限的议案 18 关于公司对外担保计划的议案 19 关于公司向天津星华城置业有限公司提供担保的议案 23 关于公司2011年度日常关联交易实际发生额及2012年度预计日常关联交易的 议案 26 关于公司向上海市住房置业担保有限公司及其子公司借款的议案 33 公司董事会延期换届选举的议案 35 公司监事会延期换届选举的议案 36 关于增补公司独立董事的议案 37 公司 2011 年度独立董事述职报告 39 公司 2011 年度股东大会年会表决注意事项 46 中华企业股份有限公司中华企业股份有限公年度股东大会年会议程年度股东大会年会议程 中华企业股份有限公司中华企业股份有限公年度股东大会年会议程年度股东大会年会议程 时间：2012年4 月10 日（星期二）上午9：15 地点：上海市新华路 160 号上海影城 会议主持者：董事长朱胜杰先生 会议见证律师：上海通力律师事务所律师 会议议程： 一、 工作人员宣读股东大会议程、议事规则 二、 大会正式开始 三、 审议公司 2011 年度董事会工作报告 四、 审议公司2011 年度监事会工作报告 五、 审议公司 2011 年度财务决算报告 六、 审议公司 2011 年度利润分配预案 七、 审议公司 2011 年年度报告及其摘要 八、 审议公司 2012 年财务预算报告 九、 审议关于聘请公司 2012 年度审计机构的议案 十、 审议关于授权公司董事会 2012年度项目投资权限的议案 十一、 审议关于公司对外担保计划的议案 （此议案分两项表决） 1、审议关于公司为关联方提供互为担保额度的议案 2、审议关于公司为子公司提供担保额度的议案 十二、 审议关于公司向天津星华城置业有限公司提供担保的议案 - 1 - 十三、 审议关于公司 2011 年度日常关联交易实际发生额及 2012 年度预计 日常关联交易的议案 十四、 审议关于公司向上海市住房置业担保有