亿帆医药股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会.PDFVIP

股票代码：002019 股票简称：亿帆医药 公告编号：2018-061 亿帆医药股份有限公司 关于召开2018 年第二次临时股东大会的通知 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 亿帆医药股份有限公司（以下简称 “公司”）第六届董事会第次会议决定于 2018年9月14 日（星期五）召开2018年第二次临时股东大会。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2018年第二次临时股东大会 2 、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4 、会议召开的日期、时间 现场会议召开的时间：2018 年 9 月14 日下午2:00 起 网络投票的时间：2018 年9 月13 日—2018 年9 月14 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年9月 14 日上午9:30 至11:30，下午1:00 至3:00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统 进行网络投票，开始时间为2018年9月13 日下午3:00，结束时间为2018年9月14 日 下午3:00 。 5、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网 络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的 交易系统或互联网投票系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决。如同一股东 账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票表决结果为准；网络投票包含 证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股东账户通过两种网络方式重复 投票的，以第一次有效投票为准。 6、会议出席对象 （1）在股权登记日2018 年9 月7 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记 在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会 议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2 ）公司董事、监事、高级管理人员。 （3 ）公司聘请的见证律师。 7、会议地点：浙江杭州临安锦城街道琴山50 号公司一楼会议室 二、会议审议事项 1、审议《公司2018 半年度利润分配预案的议案》 2 、审议《关于公司及控股公司向金融机构申请授信额度及公司合并报表范 围内担保额度的议案》 上述议案内容详见公司于2018 年8 月30 日登载于《证券时报》、 《证券日 报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （ ）上的 《公司第 六届董事会第二十三次会议决议公告》（编号：2018-054 ）、《关于公司及控股公 司向金融机构申请授信额度及公司合并报表范围内担保额度的公告》（公告编号： 2018-058 ）。 上述议案1 为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人） 所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 三、提案编码 备注 议案编码 议案名称 该列打勾的栏目 可以投票 100 总议案 √ 非累积投票提案 1.00 《公司2018 半年度利润分配预案的议案》 √ 《关于公司及控股公司向金融机构申请授信 2.00 √