上海航天汽车机电股份有限公司上海航天汽车机电股份有限公司第四.pdfVIP

证券代码证券代码：：600151 证券简称证券简称：航天机电：航天机电公告编号公告编号：：2009-031 证券代码证券代码：： 证券简称证券简称：：航天机电航天机电公告编号公告编号：： 上海航天汽车机电股份有限公司上海航天汽车机电股份有限公司 上海航天汽车机电股份有限公司上海航天汽车机电股份有限公司 第四届董事会第四届董事会第十第十七次会议决议七次会议决议公告公告 第四届董事会第四届董事会第十第十七七次会议决议次会议决议公告公告 2009 年 9 月 16 日，上海航天汽车机电股份有限公司第四届董事会第十七次会 议通知及相关资料以书面形式送达全体董事。会议于2009 年 9 月 23 日在上海漕溪 路 222 号航天大厦召开，应到董事 9 名，亲自出席会议的董事 7 名，董事梁浩宇、 独立董事余卓平因公务未亲自出席会议，分别委托董事查炳贵、独立董事陈亦英在 授权范围内代为行使表决权，并签署与本次会议有关的所有文件，符合 《公司法》 及《公司章程》的有关规定。公司4 名监事列席了会议。 会议按照 《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议并全票通过了以下事项： 一、《一、《关于关于出让国泰君安证券股份有限公司部分股权的议案出让国泰君安证券股份有限公司部分股权的议案》》 一一、《、《关于关于出出让国泰君安证券股份有限公司部分股权的议案让国泰君安证券股份有限公司部分股权的议案》》 1999 年，公司出资 3500 万元，认购国泰君安证券股份有限公司（以下简称“ 国 泰君安” ）3500 万股，2001 年，国泰君安股权分立，公司持有国泰君安 3474 万股， 截至披露日，公司持股比例为 0.74% 。 为改善资产结构，集中资源加大对核心产业的投入，确保公司战略规划得以落 实，公司拟通过上海联合产权交易所以不低于评估值 10.2 元/股的价格出让 500 万 股国泰君安股权。（上海东洲资产评估有限公司以市场比较法对国泰君安价值进行 了评估）。 公司投资国泰君安股权静态成本为 1.32 元/股，本次出让股权的投资收益预计 超过 4440 万元，因交易产生的利润超过公司最近一期经审计净利润的 50%，故本 议案需提交公司股东大会审议。同时，提请股东大会授权董事会确定挂牌价并办理 相关事宜。 2007 年，公司出资 1113 万元参与国泰君安增资，认购股份 1030 万股，因该 增资尚未获得中国证监会的批准，故未计入上述持股数量及持股比例。 二、《二、《关于关于为为“EPS 电动助力转向系电动助力转向系统统”项目办理委托贷款的议案项 目办理委托贷款的议案》》 二二、《、《关于关于为为 电动助力转向系电动助力转向系统统 项项 目办理委托贷款的议案目办理委托贷款的议案》》 今年 5 月，《上海推进新能源高新技术产业化行动方案 （2009—2012 年）》发 布，上海加大了对新能源汽车关键零部件研发和产业化的支持力度。公司组织申报 的“EPS 电动助力转向系统”项目通过了上海市新能源汽车推进领导小组办公室 （以 下简称“推进办” ）的立项审批，项目预计可获补贴 700 余万元。推进办今年将通过 民生银行以无息委贷形式补贴 355 万元，其余将在产业化过程中继续以无息委贷形 式分批发放。 公司将结合研发进度，尽快完成产业化可行性分析。如项目实现产业化并通过 验收，推进办将向公司全额拨付项目补贴，如项目最终未能实现产业化，公司将归 还已发生的委贷资金。 董事会同意公司通过民生银行为“EPS 电动助力转向系统”项目办理委托贷款事 宜。 三、三、《《关于向全资孙公司上海康巴赛特科技发展有限公司提供委托贷款的议案关于向全资孙公司上海康巴赛特科技发展有限公司提供委托贷款的议案》》 三三、、《《关于向全资孙公司上海康巴赛特科技发展有限公司提供委托贷款的议案关于向全资孙公司上海康巴赛特科技发展有限公司提供委托贷款的议案》》 为节约财务费用，董事会同意向全资孙公司上海康巴赛特科技发展有限公司 （以下简称“康发展” ）提供总额不超过2000 万元的委托贷款，期限一年 （以合同为 准）。同时，康发展在航天科技财务有限责任公司的 1500 万元借款到期后不再续借。 四、《四、《关于在建关于在建设银设银行上海第一支行开设募集资金专行上海第一支行开