北京赛四达科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议.PDFVIP

公告编号：2016-014 证券代码：836989 证券简称：赛四达 主办券商：湘财证券 北京赛四达科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况 北京赛四达科技股份有限公司 （以下简称“公司”）第二届董事 会第十六次会议于2016 年9 月14 日在公司会议室召开。公司于2016 年9 月4 日发出了召开董事会会议的会议通知。会议应到董事9 名， 实到董事9 名。本次会议由董事长祝广波主持，会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》和《北京赛四达科技股份有限公司章程》的有 关规定。 二、会议议案审议及表决情况 经与会董事讨论、表决，会议通过以下决议： 1. 审议通过 《关于收购控股子公司北京欣远诚业科技有限公司 剩余股权的议案》； 议案内容：根据公司发展需要，北京赛四达科技股份有限公司董 事会决定收购控股子公司北京欣远诚业科技有限公司剩余 1250000 股股权，该股权为自然人崔鹏所持有，收购价格为1 元/ 股。 表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。 1 / 7 公告编号：2016-014 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避。 2. 审议通过 《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》； 议案内容：为加强对募集资金的管理，公司制定了《北京赛四达 科技股份有限公司募集资金管理制度》。 表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 3. 审议通过 《关于制定〈利润分配管理制度〉的议案》； 议案内容：为加强对公司利润分配的管理，公司制定了《北京赛 四达科技股份有限公司利润分配管理制度》。 表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 4. 审议通过 《关于向交通银行申请综合授信的议案》； 议案内容：公司因经营发展需要，以自有房产北京市朝阳区裕民 路12 号1 号楼14 层A1407-A1410 为抵押，拟向交通银行申请综 合授信，授信最高额度为1500 万元人民币。 表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。 5. 审议通过 《关于选举第三届董事会成员的议案》； 议案内容：公司第二届董事会届满，根据《公司法》及《公司章 程》等相关规定，北京赛四达科技股份有限公司董事会同意进行 换届选举，拟提名祝广波、祝广涛、王文广、王亚宏、赵辉、江 鸣、张红霞、钦传军、李正为公司第三届董事会候选人，上述人 员均为公司第二届董事会成员。董事任职任期为本议案经股东大 2 / 7 公告编号：2016-014 会审议通过之日起三年，即 2016 年 9 月29 日至2019 年 9 月 28 日。为了确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在 新一届董事产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产 生之日起，方可自动卸任。 表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 6. 审议通过 《关于提议召开 2016 年第二次临时股东大会的议 案》； 议案内容：根据《公司章程》相关规定，本次董事会部分议案尚 需股东大会进行审议、表决，现公司拟定于 2016 年 9 月29 日 （星期四）上午 10：00 召开 2016 年第二次临时股东大会。 表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。 三、备查文件目录 1. 《第二届第十六次董事会会议决议》。 2. 《募集资金管理制度》 3. 《利润分配管理制度》 4. 《公司第三届董事会候选人简历