中纺投资发展股份有限公司四届一次董事会决议公告.pdfVIP

股票名称：中纺投资 股票代码：600061 编号：临 2006-028 中纺投资发展股份有限公司 四届一次董事会决议公告 中纺投资发展股份有限公司四届一次董事会于二ОО六 年十二月八日在北京中纺物产大厦召开，9 名董事参加了会议， 公司监事及高级管理人员列席 了会议。会议由董事长常俊传女 士主持。会议符合《公司法》和《公司章程》中关于召开董事 会的规定。董事会审议并通过了如下议案： 一、《关于选举常俊传女士为中纺投资发展股份有限公司董 事长的议案》 董事会选举常俊传女士为中纺投资发展股份有限公司董事 长，任期三年。 二、《关于选举周华瑜、李邦禄先生为中纺投资发展股份有限 公司副董事长的议案》 董事会选举周华瑜先生、李邦禄先生为中纺投资发展股份有 限公司副董事长，任期三年。 三、《关于聘任童剑峰先生为中纺投资发展股份有限公司总经 理的议案》 董事会聘任童剑峰先生为中纺投资发展股份有限公司总经 理，任期三年。 四、《关于委任鲍勤飞先生为中纺投资发展股份有限公司董事 会秘书、沈强先生为证券事务代表的议案》 董事会委任鲍勤飞先生为中纺投资发展股份有限公司董事会 秘书，沈强先生为证券事务代表，任期三年。 五、《关于聘任张士全先生为中纺投资发展股份有限公司常务 副总经理、鲍勤飞、季平先生为副总经理、李岩先生为财务总监 的议案》 董事会聘任张士全先生为中纺投资发展股份有限公司常务副 总经理，鲍勤飞先生、季平先生为中纺投资发展股份有限公司副 总经理，李岩先生为中纺投资发展股份有限公司财务总监，任期 三年。公司独立董事董娟、李质仙、张先云光根据有关法律法规 及公司章程发表独立意见，认为该提名符合有关要求。 特此公告 中纺投资发展股份有限公司 董 事 会 二○○六年十二月九日 附件： 常俊传：女，55 岁，大学文化，高级工程师。历任纺织工业 部设计院助理工程师、纺织工业部人事司干部、副处长、处长、 副司长、中国纺织总会人事劳动部主任，现任中国纺织物资（集 团）总公司总经理。中纺投资发展股份有限公司第二、三届董事 会董事长，本公司第四届董事会董事长。 周华瑜：男，43 岁，大学文化，高级会计师。历任中国纺织 机械工业总公司干部、中国纺织物资（集团）总公司干部、部门 主任助理、副主任、主任，中国纺织物资（集团）总公司总经理 助理，现任中国纺织物资（集团）总公司副总经理、总会计师。 中纺投资发展股份有限公司第二、三届董事会副董事长，本公司 第四届董事会副董事长。 李邦禄：男，59 岁，大专学历。历任民政部秘书、国务院复 员军人安置办公室干部、中国丝绸物资进出口总公司副处长、香 港华润丝绸有限公司副总经理，中国丝绸物资进出口公司总经理， 现任中国丝绸进出口总公司助理总裁。中纺投资发展股份有限公 司第二、三届董事会副董事长，本公司第四届董事会副董事长。 张嵩林：男，42 岁，大学文化，工程师。历任北京军区政治 部干部、中国纺织总会人事劳动部干部处干部、中国纺织物资（集 团）总公司干部、总经理办公室副主任、主任，中国纺织物资（集 团）总公司总经理助理，现任中国纺织物资（集团）总公司副总 经理。中纺投资发展股份有限公司第三届董事会董事，本公司第 四届董事会董事。 童剑峰：男，38 岁，硕士，工程师。历任中国纺织物资（集 团）总公司投资开发部干部、项目经理，上海中纺物产有限公司 副总经理、总经理，中纺投资发展股份有限公司副总经理、常务 副总经理，现任中纺投资发展股份有限公司总经理。中纺投资发 展股份有限公司第三届董事会董事，本公司第四届董事会董事。 鲍勤飞：男，39 岁，硕士，工程师。历任宁波甬大纺织有限 公司干部、中国纺织物资（集团）总公司干部、中国纺织物资（集 团）总公司投资开发部干部、主任助理，现任中纺投资发展股份 有限公司副总经理。中纺投资发展股份有限公司第三届董事会董 事、董事会秘书，本公司第四届董事会董事，董事会秘书。