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第六届董事会第一次会议决议公告（ls2009-A25 ） 股票代码：000551 股票简称：创元科技 编号：ls2009-A25 创元科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一 次会议通知于2009 年8 月 24 日以电子邮件、传真和专人送达形式发 出。公司第六届董事会第一次会议于 2009 年 9 月 3 日上午股东大会 结束后在苏州南门东二号 4 号公司一楼会议室召开。会议应到董事 11 名，亲自出席会议的董事 10 名，独立董事余菁女士授权委托独立 董事岳远斌先生出席会议并行使表决权。全部监事和高级管理人员列 席了本次会议。会议由董事长曹新彤先生主持，符合 《公司法》和 《公 司章程》的规定。 会议审议并通过了如下议案： 一、关于选举公司董事长、副董事长的议案。 1、选举曹新彤先生为公司董事长。 表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。 2 、选举董柏先生为公司副董事长。 表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。 3、选举王军女士为公司副董事长。 第 1 页 共 8 页 第六届董事会第一次会议决议公告（ls2009-A25 ） 表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。 二、关于选举公司董事会专门委员会成员的议案。 董事会战略委员会组成成员：曹新彤先生、朱志浩先生、顾秦华 先生。召集人：曹新彤先生。 董事会审计委员会组成成员：宋锡武先生、黄鹏先生、顾秦华先 生。召集人：黄鹏先生。 董事会提名与薪酬委员会组成成员：董柏先生、岳远斌先生、余 菁女士。召集人：岳远斌先生。 表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。 三、关于聘任公司总经理的议案。 聘任朱志浩先生为公司总经理。 表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。 四、关于续聘公司副总经理的议案。 1、经总经理提名，续聘胡增先生为公司副总经理。 表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。 2 、经总经理提名，续聘沈洪洋先生为公司副总经理。 表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。 3、经总经理提名，续聘周成明先生为公司副总经理。 表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。 五、关于续聘公司财务总监的议案。 续聘许鸿新先生为公司财务总监。 表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。 第 2 页 共 8 页 第六届董事会第一次会议决议公告（ls2009-A25 ） 六、关于续聘公司董事会秘书的议案。 续聘周成明先生为公司董事会秘书。同时，续聘周微微女士为公 司证券事务代表。 表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。 七、关于对公司第五届董事会成员计发特别津贴以及对公司上届 高管层和经营骨干进行特别嘉奖的预（议）案。 鉴于第五届董事会及高管层在公司产业结构调整、产业升级、科 技创新、规范运作、和谐发展等方面取得的成绩，拟对公司第五届董 事会届满到期在任的董事发放特别津贴，特别津贴总额为 68 万元（税 后），经股东大会批准后，授权公司董事会提名与薪酬委员会制定分 配方案、董事长实施。此项预案还需股东大会审议批准。 对公司上一届届满到期在任的高管成员及经营骨干进行特别嘉 奖，特别嘉奖总额为68 万元（税后），并授权公司董事会提名与薪酬 委员会制定分配方案、总经理实施。