瀚蓝环境股份有限公司2017年年度股东大会决议公告.PDFVIP

证券代码：600323 证券简称：瀚蓝环境 公告编号：临2018-027 瀚蓝环境股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2018 年5 月18 日 (二) 股东大会召开的地点：广东省佛山市南海区桂城南海大道财联大厦 11 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 21 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 339,010,258 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 44.2419 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长林耀棠主持，除独立董事纪建斌、 监事罗红请假外，其他公司董事、监事出席了会议及部分高管列席了会议，会议 采用现场投票及网络投票的方式表决。会议的召集、召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事8 人，出席7 人，独立董事纪建斌因工作安排请假； 2、公司在任监事3 人，出席2 人，监事罗红因工作安排请假； 3、董事会秘书出席了会议；公司部分高管列席了会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：审议2017 年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 339,007,258 99.9991 3,000 0.0009 0 0.0000 2、议案名称：审议2017 年度监事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 337,233,782 99.4759 3,000 0.0008 1,773,476 0.5233 3、议案名称：审议2017 年度财务决算方案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 337,233,782 99.4759 3,000 0.0008 1,773,476 0.5233 4 、议案名称：审议2017 年度利润分配预案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对