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滿心企業股份有限公司 董事會議事規範 第一條 為建立本公司良好董事會治理制度、健全監督功能及強化管理機能，爰依 「公開發行公司董事會議事辦法」第二條訂定本規範，以資遵循。 第二條 本公司董事會之議事規範，其主要議事內容、作業程序、議事錄應載明事 項、公告及其他應遵循事項，應依本規範之規定辦理。 第三條 本公司董事會每季應至少召開 一次。 董事會之召集應載明事由，於七日前通知各董事及監察人，但遇有緊急情 事時，得隨時召集之。 前項之召集得以書面、傳真或電子方式通知之。 本規範第十二條第一項各款之事項 ，除有突發緊急情事或正當理由外，應 於召集事由中列舉，不得以臨時動議提出 。 第四條 本公司董事會指定辦理之議事事務單位為管理部 。 議事事務單位應擬訂董事會議事內容 ，並提供充分之會議資料，於召 集通知時一併寄送。 董事如認為會議資料不充 分 ，得向議事事務單位請求補足。董事如認為議 案資料不充足，得經董事會決議後延期審議之。 第五條 召開本公司董事會時，應設簽名簿供出席董事簽到，以供查考。 董事應親自出席董事會，如不能親自出席，得依本公司章程規定委託其他 董事代理出席；如以視訊參與會議者，視為親自出席。 董事委託其他董事代理出席董事會時，應於每次出具委託書，並列舉召集 事由之授權範圍。 前二項代理人，以受一人之委託為限。 第六條 本公司董事會召開之地點與時間，應於本公司所在地及辦公時間或便於董 事出席且適合董事會召開之地點及時間為之。 第七條 本公司董事會應由董事長召集並擔任主席。但每屆第一次董事會，由股東 會所得選票代表選舉權最多之董事召集，會議主席由該召集權人擔任之， 召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。 董事長請假或因故不能行使職權時，由董事長指定董事一人代理之，董事 長未指定代理人者，由董事互推一人代理之。 第八條 本公司董事會召開時，管理部應備妥相關資料供與會董事隨時查考 。 召開董事會，得視議案內容通知相關部門或子公司之人員 列席。必要時， 亦得邀請會計師、律師或其他專業人士列席會議及說明 。但討論及表決時 應離席。 董事會之主席於已屆開會時間並有過半數之董事出席時，應即宣布開會。 已屆開會時間，如全體董事有半數未出席時，主席得宣布延後開會，其延 後次數以二次為限。延後二次仍不足額者，主席得依第三條第二項規定之 程序重新召集 。 前項及第十六條第二項第二款所稱全體董事，以實際在任者計算之 。 第九條 本公司董事會之開會過程，應全程錄音或錄影存證，並至少保存五年，其 保存得以電子方式為之。 前項保存期限未屆滿前，發生關於董事會相關議決事項之訴訟時，相關錄 音或錄影存證資料應續予保存 至訴訟終結止。 以視訊會議召開董事會者，其視訊影音資料為會議紀錄之一部分，應 於公 司存續期間妥善保存。 第十條 本公司定期性董事會之議事內容，至少包括下列各事項： 一、報告事項： （一）上次會議紀錄及執行情形。 （二）重要財務業務報告。 （三）內部稽核業務報告。 （四）其他重要報告事項。 二、討論事項： （一）上次會議保留之討論事項。 （二）本次會議預定討論事項。 三、臨時動議。 第十一條 本公司董事會應依會議通知所排定之議事程序進行。但經出席董事過半數 同意者，得變更之。