三钢闽光关于召开2009年度股东大会公告2010-04-22.pdfVIP

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2010-015 福建三钢闽光股份有限公司 关于召开 2009 年度股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会 议决定于2010年5月13日上午9 时在福建省三明市工业中路群工三路公司办公 大楼会议室召开2009年度股东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）会议召集人：本次股东大会会议的召集人为公司董事会。 （二）会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十七次会议作出了关 于召开本次股东大会的决定，本次股东大会会议的召集程序符合《中华人民共和 国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （三）会议召开日期和时间：2010年5月13日上午9时。 （四）会议召开方式：本次会议采取现场方式召开。 （五）出席本次股东大会的对象： 1、截至 2010 年 5 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东 大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出 席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2、公司董事、监事和高级管理人员。 3、公司聘请的见证律师。 4、保荐机构代表和公司邀请列席会议的嘉宾。 （六）会议召开地点：福建省三明市工业中路群工三路公司办公大楼会议室。 二、会议审议事项 （一）本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法 规和《公司章程》的规定，本次会议审议事项已经公司第三届董事会第十七次会 议、第三届监事会第十二次会议审议通过，审议事项合法、完备。 （二）提交本次会议审议和表决的议案如下： 1、《2009年度董事会工作报告》； 2、《2009年度监事会工作报告》； 3、《2009年度财务决算和2010年度财务预算报告》； 4、《2009年度利润分配预案》； 5、《关于截至2009年12月31日止募集资金存放与实际使用情况专项报告》； 6、《2010年公司投资计划（草案）》； 7、《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为本公司 2010 年度审计机构 的议案》； 8、《关于 2010 年度公司与福建省三钢(集团)有限责任公司及其下属公司的 关联交易的议案》； 9、《关于2010年度公司与参股公司的关联交易的议案》； 10、《关于2010年度公司与厦门国贸集团股份有限公司及福建三钢国贸有限 公司的关联交易的议案》； 11、《关于2010年度公司与福建省冶金(控股)有限责任公司下属子公司的关 联交易的议案》； 12、《关于调整公司2010年度向各家银行申请综合授信额度的议案》； 13、《关于托管福建省三钢(集团)有限责任公司持有的福建三安钢铁有限公 司53.9733%的股权的议案》； 14、《公司2009年年度报告及其摘要》。 上述第 8、9、10、11、13 项议案属于关联交易事项，关联股东在股东大会 上应回避表决，上述5项议案应当由出席股东大会的无关联关系的股东（包括股 东代理人）所持表决权的过半数通过；上述其他各项议案均属于普通决议，应当 由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。 （三）上述议案的具体内容，于2010年4月22 日在公司指定的信息披露媒 体《证券时报》和巨潮资讯网（）上披露。 （四）本次会议除审议上述议案外，还将听取公司独立董事提交的《200