深桑达A第五届董事会第十九次临时会议决议公告2010-12-14.pdfVIP

证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2010―037 深圳市桑达实业股份有限公司第五届董事会 第十九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市桑达实业股份有限公司第五届董事会第十九次临 时会议通知于 2010 年 12 月 9 日以书面或传真方式发出，会 议于 2010 年 12 月 13 日以通讯表决的方式召开，会议应参 加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。会议符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下事项： 一、审议通过《关于公司董事会换届的议案》； 公司董事会提名张永平、江育良、娄春明、刘红洲、方泽南、张 革为公司第六届董事会董事候选人，谢维信、王秉科、卜功桃为公司 第六届董事会独立董事候选人（附董事简历，独立董事提名人声明及 独立董事候选人声明），公司独立董事候选人需经深圳证券交易所审 核无异议后方可提交股东大会审议。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 该议案须提交公司股东大会审议通过。 二、审议通过《关于召开 2010 年第三次临时股东大会的议案》 （详见公司2010－038 号公告）。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 特此公告。 深圳市桑达实业股份有限公司 董 事 会 二〇一〇年十二月十四日 1 附件一 非独立董事候选人简历 张永平：男，1953年8月出生，硕士研究生，高级工程师。历任 电子部20所组织部长，曲阜市人民政府副市长，电子部20所副所长， 中国电子工业威实总公司常务副总经理、总经理、党委书记，深圳桑 达电子集团有限公司董事、总经理、党委书记，本公司副董事长。现 任深圳桑达电子集团有限公司董事长、深圳桑菲消费通信有限公司董 事长、本公司董事长。 张永平先生与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，未持 有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 江育良：男，1967年6月出生，研究生学历。历任深圳市龙岗区 坪地镇副镇长，深圳市龙岗区公路局副局长、局长，深圳市龙岗区投 资管理有限公司董事、总经理、党委副书记。现任深圳市龙岗区投资 管理有限公司党委书记、董事长、本公司副董事长。 江育良先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未 持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 娄春明：男，1953年5月出生，大专文化，高级经济师。历任电 子部驻深圳办事处办公室副主任，电子部深圳电子服务中心副总经 理、总经理，深圳桑达电子总公司经理部经理，深圳市桑达实业股份 有限公司副总经理。现任本公司董事、总经理、党委书记。 娄春明先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，持 2 有本公司股份39125股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任 职条件。 刘红洲：男，1962年10月出生，硕士研究生，高级工程师。历任 中国电子信息产业集团公司资产经营部副处长、投资银行部处长，中 国电子科技开发公司副总经理，中国电子信息产业集团公司深圳重组 领导小组成员办公室主任，中国电子信息产业集团公司集团总部办公 室副主任、资产管理部副总经理，中国电子集团控股有限公司副总经 理，中国电子信息产业集团公司办公厅主任。现任深圳桑达电子集团 有限公司总经理。 刘红洲先生与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，未持 有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易