深天马A第五届董事会第十九次会议决议公告2010-06-19.pdfVIP

股票简称：深天马A 股票代码：000050 公告编号：2010-026 天马微电子股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 天马微电子股份有限公司第五届董事会第十九次会议通知于2010年6月9日（星 期三）以书面和邮件方式发出，会议于2010年6月18 日（星期五）以现场方式召开。 公司董事会成员 9 人，实际行使表决权的董事 9 人，分别为：吴光权先生、赖伟宣先 生、蔡展生先生、由镭先生、刘瑞林先生、汪名川先生、华小宁先生、郭明忠先生、邹 雪城先生。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符 合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。会议审议通过以 下事项： 一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》 表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权 鉴于公司第五届董事会于 2010 年 6 月任期届满，根据《公司法》和《公司章程》 的相关规定，会议同意由股东深圳中航集团股份有限公司推荐的吴光权先生、由 镭先 生、刘瑞林先生、汪名川先生、顾铁先生和由股东深圳通产包装集团有限公司推荐的蔡 展生先生为第六届董事会董事候选人。 董事会同意提名郭明忠先生、邹雪城先生、陈少华先生为第六届董事会独立董事 候选人。上述三位独立董事有关资格和独立性的材料已报送深圳证券交易所审核，需经 深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议表决。 董事会对届满离任的董事赖伟宣先生、独立董事华小宁先生在任职期间的勤勉尽 责和为公司的经营和发展作出的贡献，表示敬佩和感谢。 二、审议通过《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》 表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》 的有关规定，结合公司发展的实际情况，同意第六届董事会独立董事津贴每位每年 9 1 万元人民币（含税）。 独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所发生 的费用，可在公司据实报销。 以上议案尚须提交股东大会审议通过。 附：董事候选人简历 特此公告 天马微电子股份有限公司董事会 二○一○年六月十九日 2 附： 董事候选人简历 吴光权先生，1962 年 5 月出生，高级会计师，同济大学工商管理硕士，现任本公 司第五届董事会董事长、中国航空技术国际控股有限公司总经理、中国航空技术深圳有 限公司董事长、深圳中航集团股份有限公司董事长、深圳市飞亚达（集团）股份有限公 司董事长、天虹商场股份有限公司董事长、上海天马微电子有限公司董事长、上海中航 光电子有限公司董事长。曾任中国航空技术国际控股有限公司副总经理、中国航空技术 深圳有限公司总经理，江西江南信托投资股份有限公司总经理、中国航空技术深圳有限 公司副总会计师兼财务部经理，本公司第三届、第四届董事会董事长。 由于担任深圳中航集团股份有限公司董事长、中国航空技术深圳有限公司(本公司 控股股东的控制人)董事长,与本公司存在关联关系。吴光权先生未持有本公司的股份， 也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 蔡展生先生，1962年9月出生，研究生学历，现任本公司第五届董事会副董事长， 深圳市通产包装集团有限公司监事会主席，上海天马微电子有限公司董事。曾任深圳市 投资管理公司商贸部副部长、企业管理部副部长、产品营销部部长、债务清缴工作组组 长以及债务重组委员会办公室副主任、本公司第四届董事会副董事长。 蔡展生先生与本公司不存在关联关系，未持有本公司的股份，也未受过中国证监会