关于召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议第二次提示性公告.pdfVIP

证券代码：000796 证券简称：宝商集团 公告编号：2006-024 宝鸡商场（集团）股份有限公司 关于召开2006年第一次临时股东大会暨 股权分置改革相关股东会议 第二次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 本公司董事会已于2006年7月19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》和《证券日报》上刊登了《宝鸡商场（集团）股份有限公司关于召开2006 年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的通知》，并于2006年8月 10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登 了《宝鸡商场（集团）股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会暨股权 分置改革相关股东会议的第一次提示性公告》。根据中国证监会《上市公司股权 分置改革管理办法》及深圳证券交易所《上市公司股权分置改革业务操作指引》 等相关法规的要求，现发布2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东 会议的第二次提示性公告。 一、召开会议基本情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间：2006年8月18日(星期五)下午14:00 网络投票时间：2006年8月16日至2006年8月18日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年8 月16日至2006年8月18日每个交易日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年8月16日9：30 至2006年8月18日15：00期间的任意时间。 2、股权登记日：2006年8月9日（星期三） 3、现场会议召开地点：宝鸡国贸大酒店会议室 4、召集人：公司董事会 5、表决方式 本次会议采取现场投票、网络投票与征集投票权相结合的方式，公司将通过 深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票 平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 6、参加本次会议的方式：公司股东可以选择现场投票、委托公司董事会投 票和网络投票中的任意一种表决方式。 7、提示公告 在本次会议召开前，公司将发布两次会议提示公告，提示公告刊登时间分别 为2006年8月10日、2006年8月16日。 8、会议出席对象 （1）凡2006年8月9日(星期三)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的A股股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议 及参加表决；不能亲自出席本次会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授 权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司董事会邀请的人员及见证律师。 9、公司股票停牌、复牌事宜 （1）公司股票将于本次会议的股权登记日次一交易日（2006年8月10日）至 股权分置改革规定程序结束之日停牌。 （2）若公司本次股权分置改革方案经临时股东大会暨相关股东会议审议通 过，则公司董事会将按照与深圳证券交易所商定的时间安排，及时公告改革方案 实施及公司股票复牌事宜；若公司本次股权分置改革方案未经临时股东大会暨相 关股东会议审议通过，则公司公告临时股东大会暨相关股东会议决议，股票次日 复牌。 10、审计报告 公司经审计的2006年度中期财务报告（摘要）于2006年8月9日刊登于《中国 证券报》、《证券时报》，报告全文载于深圳证券交易所网站。 二、会议审议事项 本次会议审议事项：《宝鸡商场（集团）股份有限公司股权分置改革方案》。 方案具体内容见2006年5月16日公司在深圳证券交易所网站披露的《宝鸡商 场（集团）股份有限公司股权分置改革说明书摘要（修订稿）》、《宝鸡商场（集 团）股份有限公司股权分置改革说明书全文（修订稿）》。 三、流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式 1、流通股股东具有的权利 流通股股东依法享有出席临时股东大会