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上柴股份 2012 年度股东大会会议资料 上海柴油机股份有限公司 2012 年度股东大会会议资料 2013 年6 月26 日 - 1 - 上柴股份 2012 年度股东大会会议资料 上海柴油机股份有限公司 2012 年度股东大会会议议程 会议召开时间：2013 年6 月26 日 下午1:30 会议地点：上海市杨浦区军工路2636 号 公司办公楼会议室 会议议程： 1、审议《2012 年度董事会报告》 2、审议《2012 年度监事会报告》 3、审议《2012 年度财务决算及2013 年度预算报告》 4、审议《2012 年度利润分配预案》 5、审议《关于聘请2013 年度会计师事务所的议案》 6、审议《关于聘请2013 年度内控审计机构的议案》 7、审议《2012 年度独立董事述职报告》 8、审议《2012 年年度报告及摘要》 9、审议《关于2013 年度日常关联交易的议案》 10、审议《关于补选独立董事的议案》 11、登记发言的股东发言提问，主持人或相关人员回答提问 12、现场投票表决和统计投票结果 13、宣读表决结果 14、律师见证 - 2 - 上柴股份 2012 年度股东大会会议资料 上海柴油机股份有限公司 2012 年度股东大会现场会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会现场会议的正常秩 序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、公司章程和股东大会议事规则等有关规 定，特制定本须知。 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（包 括代理人，以下同）的合法权益，务请出席现场会议的股东准时到会 场签到并参加会议。股东大会设秘书处，具体负责大会有关事宜。 二、股东出席现场大会，依法享有发言权、咨询权、表决权等各 项权利。在大会召开过程中，公司不向参会股东发放任何形式的礼品， 对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，大会秘书处 有权采取必要的措施加以制止并及时报告有关部门查处。 三、出席现场会议的股东要求发言或就有关问题提出质询时，需 要在会议正式开始前10分钟内向大会秘书处登记，并填写发言申请 单，经大会秘书处许可，按登记的先后顺序依次发言。股东发言时， 应首先报告其持有公司股份的数量。股东如发言，时间一般不超过3 分钟。由大会主持人或其指定的有关人员对股东提出的问题进行回 答。 四、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公 司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝 回答。 五、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由股东对各项议案 进行审议，随后对各项议案进行表决。 六、大会现场表决采用记名投票表决。 七、宣布统计投票结果并由律师宣读法律意见书。 - 3 - 上柴股份 2012 年度股东大会会议资料 上柴股份2012 年度股东大会文件之一 2012 年度董事会报告 各位股东： 现将公司2012 年度董事会工作情况汇报如下，请予审议。 一、2012 年度董事会工作情况 2012 年，公司董事会以科学发展观为指引，围绕 “转变思想抓 契机、转攻关键争排头、转战市场谋发展”的工作主题，深入贯彻科 学发展观，认真履行勤勉尽责和忠实诚信义务，严格执行股东大会各 项决议
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