反洗钱活动方案1.docVIP

宾县农村信用合作联社 2011年反洗钱宣传活动方案 为贯彻落实人民银行工作关于开展反洗钱宣传活动的要求，进一步提高金融系统和全社会对反洗钱工作的认识，根据人民银行相关规定，结合宾县联社实际情况，特制定本宣传方案。 一、活动目的 进一步加强与政府、金融机构、企事业单位及社会公众的联系沟通，优化反洗钱工作的外部环境；充分发挥各级反洗钱工作部门的作用，维护金融稳定；增强金融系统及社会各界的守法意识，形成全社会共同参与反洗钱、打击洗钱犯罪的良好氛围。 二、宣传主题 宣传活动的主题为“贯彻执行反洗钱法规，预防监控洗钱活动。??? 三、宣传内容??? （一）宣传反洗钱工作的重要意义； （二）重点宣传《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额和可疑支付交易报告管理办法》、《中国人民银行法》等； （三）宣传反洗钱工作的各项政策措施及其贯彻落实情况，呼吁加强社会舆论监督； （四）介绍洗钱活动的基本特征、公民的反洗钱义务等。??? 四、宣传组织? 本次宣传活动由宾县联社统一组织协调。为保证宣传活动的顺利进行和工作任务真正落到实处，辖属信用社要建立健全组织领导体制。成立以主管领导挂帅，相关部门负责人参加的反洗钱宣传工作领导小组，负责指导、协调和监督本单位的宣传工作。领导小组下设办公室，负责宣传的各项具体工作。 五、宣传方式及时间安排??? （一）悬挂宣传横幅。各营业机构应根据统一提供的宣传口号，自行制作宣传横幅，并于11月份日起，在各营业网点悬挂，为期一个月。宣传口号为：“反洗钱，人人有责”、“打击洗钱，遏制犯罪”、“打击洗钱犯罪，维护金融安全”、“打击洗钱活动，弘扬公平正义”、“履行反洗钱职责，严惩洗钱犯罪”、“举报洗钱，利国利民”、“贯彻反洗钱制度，截断犯罪资金链”、 “遏制洗钱活动，维护国家利益”、“坚决预防、控制与打击洗钱犯罪”、“洗钱害国害民害社会，反洗钱责无旁贷”、“认真贯彻执行《中华人民共和国反洗钱法》”、“贯彻执行反洗钱规定、预防监控洗钱活动”等。 （二）发放宣传折页。各营业机构于11月1份起在所辖营业网点场所统一发放联社制作的反洗钱法规宣传折页，方便客户了解反洗钱知识。 （三）组织上街宣传。各营业机构可通过在辖区内的主要街道、码头设立咨询台、摆放宣传版报、发放宣传资料等多种形式开展宣传活动，将反洗钱信息更为深入、彻底地传达给社会公众。 （四）媒体宣传。邀请电视、电台、报纸等新闻媒体参与，全过程跟踪报道反洗钱宣传的动态，做到反洗钱宣传电视里有形，电台里有声，报纸上有文章。 六、几点要求 （一）各社要高度重视本次活动，将其作为当前一项重点工作抓紧抓好。加强策划部署，加强组织领导，加强督查落实，安排专门人员负责，确保反洗钱法规的学习宣传活动扎实有序开展。 （二）联社将对各社开展反洗钱宣传活动进行巡查监督，确保宣传活动取得实效。 （三）各社应指导、部署辖内储蓄所宣传工作，落实相关措施，指定专人正确解答客户咨询的有关问题，鼓励公众举报涉嫌洗钱线索。 （四）各社对学习宣传反洗钱法规过程中遇到的问题与情况，要及时向联社反映。 1 1