广州海格通信集团股份有限公司独立董事2017年述职报告.PDFVIP

广州海格通信集团股份有限公司 独立董事2017 年述职报告 各位股东及股东代表： 大家好！ 作为广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2017 年本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 等有关法律法规的规定，以及《广州海格通信集团股份有限公司章程》（以下简 称 “《公司章程》”）及《独立董事工作制度》的要求，充分发挥独立董事的作用， 尽职尽责、谨慎、认真、勤勉地行使了所赋予的权利，维护公司整体利益和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将2017 年度的工作情况汇报如下： 一、2017 年出席会议次数及投票情况 2017 年，本人严格按照有关法律法规和规章制度的要求，勤勉尽责，出席公 司召开的历次董事会会议，出席公司股东大会，认真审核董事会议案及相关材料， 积极参与讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥了重要作用。 本年度，本人应参加董事会 13 次，股东大会3 次，本人出席会议的具体情况如 下： 应出席董事会 实际出席 委托出席 出席股东大会 独立董事姓名 次数 次数 次数 次数 李进一 13 13 0 2 本人对13 次董事会审议的议案均投赞成票。 公司召集召开的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营决策事项和其 他重大事项均履行了相关程序，合法有效，报告期内本人没有对公司董事会各项 议案及其他事项提出异议。 二、2017 年度发表独立董事意见情况 本人作为公司的独立董事，本着认真负责、实事求是的态度，对 2017 年度 的相关事项进行深入了解和认真核查后，与公司其他独立董事就相关事项共同发 第 1 页 共 5 页 表独立意见如下： 1、在公司第四届董事会第十一次会议上，对《关于增补古苑钦先生为公司 董事的议案》发表了《关于增补古苑钦先生为公司董事的独立意见》。详细内容 参见刊登于2017 年1 月11 日巨潮资讯网的上述独立意见。 2 、在公司第四届董事会第十二次会议前，我和其他几位独立董事一起对《关 于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关审计 报告及备考审阅报告的议案》、《关于修订广州海格通信集团股份有限公司发行 股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）及其摘 要的议案》等事项进行审核并发表事前认可意见。在2017 年1 月12 日公司第四 届董事会第十二次会议上，发表了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金暨关联交易事项的独立意见》。详细内容参见刊登于2017 年 1 月13 日巨 潮资讯网的上述独立意见。 3、在公司第四届董事会第十六次会议前，我和其他几位独立董事一起对《关 于根据股东大会授权调整募集配套资金方案的议案》、《关于本次募集配套资金方 案调整不构成重组方案重大调整的议案》、《关于修订广州海格通信集团股份有 限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） 及其摘要的议案》等事项进行审核并发表事前认可意见；在2017 年3 月21 日公 司第四届董事会第十六次会议上，发表了《关于公司调整募集配套资金方案相关 事项的独立意见》。详细内容参见刊登于2017 年3 月22 日巨潮资讯网的上述独 立意见。 4 、在公司第四届董事会第十七次会议前，我和其他几位独立董事一起对《关 于公司2017 年度日常关联交易的议案》进行审核并发表事前认可意见；在2017 年3 月29 日公司第四届董事会第十七次会议上，发表了《关于第四届董事会第 十七次会议相关事项的独立意见》。详细内容参见刊登于2017 年3 月31 日巨潮 资讯网的上述独立意见。 5、2017 年8 月3 日，在公司召开的第四届董事会第十九次会议上，发表了 《关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。详细内容参见刊登于 2017 年8 月4 日巨潮资讯网的上述独立意见。 6、2017 年8 月24 日，在公司第四届董事会第二