以收购shislimited全部已发行股份-hkexnews.pdfVIP

香港 交 易 及 結 算 所 有 限公 司 及 香港 聯 合 交 易 所 有 限公 司 對 本 聯 合 公 告 之 內容 概 不 負 責 ，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明 ，並 明確 表 示 ，概 不 會 就 本 聯 合 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 。 本 聯 合 公 告 僅 供 參 考 ，並 不 構 成 收 購 、購 買 或 認 購 SHIS Limited 證券 之 邀 請 或 要 約 。 MORGAN HILL HOLDINGS LIMITED SHIS LIMITED （於 英 屬 維 爾京 群 島 註 冊 成 立 的有 限公 司 ） （於 開曼 群 島 註 冊 成 立 的有 限公 司 ） （股 份 代 號 ：1647 ） 聯 合 公 告 (I) 完 成 收 購 SHIS LIMITED 待 售 股 份 ； (II) 由 為及 代 表 要約 人 提 出強 制 性 無條件 現 金 要約 ， 以 收 購 SHIS LIMITED 全 部 已發行 股 份 （要約 人 及 其 一致 行 動 人 士已擁 有 或 將 予 收 購 者 除 外 ）； 及 (III) 恢 復 買 賣 要約 人 之 財 務 顧問 – 1 – 完 成 收 購 本 公 司待 售 股 份 本 公 司 獲 賣 方 告 知 ，於 二 零 一 八 年 四 月 二 十 七 日（聯 交 所 交 易 時 段 後 ），要 約 人 及 Trinity Gate （為買 方 ）及 賣 方 （為賣 方 ）訂 立 買 賣 協 議 ，內 容 有 關買 賣 合 共 7 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0 股 待 售 股 份 （佔 本 公 司 於 本 聯 合 公 告 日期 全 部 已發 行 股 本 約 72.29 % ）。根 據 買 賣 協 議 ，要 約 人 已同 意 收 購 623,000,000 股 股 份 ，佔 本 公 司 於 本 聯 合 公 告 日期 全 部 已發 行 股 本 約 60.05 % 。完 成 交 易 於 二 零 一 八 年 五 月 七 日達 成 。 強 制 性 無條件 現 金 要約 緊 接 完 成 交 易 前 ，要 約 人 及 其 一 致 行 動 人 士 （包 括 Trinity Gate ）並 無 持 有 、擁 有 、控 制 任 何 股 份 或 本 公 司 可 換 股 證券 、認 股 權 證 、購 股 權 或 衍 生 工具 ，或 對 此 具 有 投 票 權 或 指 示 權 。緊 隨 完 成 交 易 後 及 於 本 聯 合 公 告 日期 ，要 約 人 及 其 一 致 行 動 人 士 （包 括 Trinity Gate ）於 750,000,000 股 股 份 中 擁 有 權 益 ，相 當 於 本 公 司 於 本 聯 合 公 告 日期 全 部 已發 行 股 本 約 72.29 % 。 根 據 收 購 守 則 第 26.1 條 ，要 約 人 須 就 所 有 已發 行 股 份 （要 約 人 及 其 一 致 行 動 人 士 （包 括 Trinity Gate ）已擁 有