唐山冀东水泥股份有限公司关于公司2018年度日常关联交易预计-股票.PDFVIP

证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2018- 018 唐山冀东水泥股份有限公司 关于公司2018 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市 规则》”）的相关规定，结合公司实际情况，公司预计2018年度采购、 销售、接受劳务等日常经营性关联交易金额为610,468.25万元(2017 年度发生的日常经营性关联交易总金额为491,220.89万元)，关联方 为公司控股股东冀东发展集团有限责任公司（以下简称“冀东集团”） 的控股股东北京金隅集团股份有限公司（以下简称“金隅集团”）及 其所属分、子公司，公司关联自然人的关联方冀东海德堡水泥（泾阳） 有限公司、冀东海德堡水泥（扶风）有限公司和鞍山冀东水泥有限责 任公司。 1.公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2018年度 日常关联交易预计的议案》，关联董事姜长禄和于宝池回避表决，由 其他五位董事进行表决，表决结果为五票同意、零票反对、零票弃权。 2.公司2018年度日常关联交易预计总额占公司最近一期经审计 的归属于上市公司股东的净资产的61%，根据《股票上市规则》和《公 司章程》的有关规定，本次关联交易事项尚需公司股东大会审批，且 与该关联交易有利害关系的关联人冀东集团将在股东大会上回避对 该议案的表决。 （二）2018 年度预计日常关联交易类别和金额 单位：（人民币）万元 合同签订金 关联交 关联交易内 关联交易 截至披露日 上年发生金 关联人 额或预计金 易类别 容 定价原则 已发生金额 额 额 冀东发展集团国际贸易有 采购设备备 市场价 5,305.00 4,143.85 限公司 件及材料 冀东发展物流有限责任公 采购设备备 市场价 119,600.00 10,960.32 37.61 司 件及材料 唐山冀东机电设备有限公 采购设备备 市场价 41,987.00 3,242.96 45,380.95 司 件及材料 北京金隅水泥经贸有限公 采购设备备 市场价 9,820.00 566.01 6,918.01 司 件及材料 采购设备备 岚县金隅水泥有限公司 市场价 9,800.00 27.71 件及材料 采购设备备 四平金隅水泥有限公司 市场价 7,200.00 采购设 件及