发行股份购买资产的利润承诺补偿协议之补充协议-洛阳玻璃.PDFVIP

发行股份购买资产的利润承诺补偿协议之补充协议 发行股份购买资产的利润承诺补偿协议 之 补充协议 二〇一七年八月 1 发行股份购买资产的利润承诺补偿协议之补充协议 本协议由以下双方于2017 年8 月7 日在河南省洛阳市签署： 甲方：洛阳玻璃股份有限公司 注册地址：洛阳市西工区唐宫中路9 号 法定代表人：张冲 乙方： 乙方1：凯盛科技集团公司 注册地址：北京市海淀区紫竹院南路2 号 法定代表人：彭寿 乙方2：宜兴环保科技创新创业投资有限公司 注册地址：宜兴环科园绿园路501 号 法定代表人：张丽丽 乙方3 ：协鑫集成科技股份有限公司 注册地址：上海市奉贤区南桥镇江海经济园区 法定代表人：舒桦 鉴于： （1） 甲方拟向乙方发行股份购买乙方合计持有的中建材（宜兴）新能源有限 公司（以下简称“宜兴新能源”）70.99%股权（以下简称“本次交易”）， 双方于2017 年2 月7 日就购买中建材（宜兴）新能源有限公司70.99% 股权事宜签署了《发行股份购买资产的利润承诺补偿协议》。 （2 ） 具有证券期货业务资格的北京天健兴业评估有限公司以2016 年10 月31 日为基准日对宜兴新能源100%股东权益进行评估，并于2017 年4 月10 日出具了《资产评估报告》（天兴评报字（2016 ）第 1274 号）。2017 2 发行股份购买资产的利润承诺补偿协议之补充协议 年8 月3 日，国务院国有资产监督管理委员会对该 《资产评估报告》予 以备案。 为此，甲、乙双方依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、 《中华人民共和国合同法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上 市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，经友 好协商，就《发行股份购买资产的利润承诺补偿协议》中的未尽事宜达成如下 补充协议： 第一条 释义 除非本补充协议另有约定， 《发行股份购买资产的利润承诺补偿协议之补 充协议》（以下简称“本补充协议”）所使用的词语的定义与《发行股份购买 资产的利润承诺补偿协议》中所使用的相同词语具有相同的含义。 第二条 盈利预测与承诺 乙方承诺，宜兴新能源2017 年度、2018 年度、2019 年度实现的净利润分 别不低于 1,279.74 万元、3,337.03 万元、4,124.50 万元。如果本次交易标的资 产交割的时间延后（即未能在2017 年 12 月31 日前完成标的资产交割），则 宜兴新能源2020 年度实现的净利润不低于4,714.75 万元。 净利润指宜兴新能源经具有从事证券业务资格的会计师事务所审计的合 并报表口径下扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润；并且净利润不 包含募集配套资金投入带来的收益。 第三条 本补充协议的效力 1、本补充协议为《发行股份购买资产的利润承诺补偿协议》的补充协议， 本补充协议有约定的，以本补充协议为准；本补充协议与《发行股份购买资产 的利润承诺补偿协议》不一致的，以本补充协议为准；本补充协议未约定的， 3 发行股份购买资产的利润承诺补偿协议之补充协议 以《发行股份购买资产的利润承诺补偿协议》为准。 2 、本补充协议经双方签署后成立，与 《发行股份购买资产的利润承诺补 偿协议》同时生效。 3、如 《发行股份购买资产的利润承诺补偿协议》被解除或被认定无效， 本协议亦应解除或失效；如 《发行股份购买资产的利润承诺补偿协议》进行修 改，本协议亦相应