分众传媒信息技术股份有限公司公司关于为子公司提供财务资助暨关联.PDFVIP

证券代码：002027 证券简称：分众传媒 公告编号：2017-079 分众传媒信息技术股份有限公司 公司关于为子公司提供财务资助暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2017 年 11 月 17 日 召开的第六届董事会第二十次会议，审议通过了 《公司关于为子公司提供财务资 助暨关联交易的议案》。具体内容公告如下： 一、财务资助暨关联交易事项概述 经分众传媒信息技术股份有限公司 （以下简称“公司”）第六届董事会第十 五次会议及公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司及下属子公司 以自有资金向控股子公司上海数禾信息科技有限公司（以下简称 “数禾科技”） 提供不超过人民币 55,000 万元的财务资助 （具体内容详见刊登于 2017 年 6 月 8 日、2017 年 6 月 24 日《证券时报》、巨潮资讯网（ ）上的相 关公告）。 截至本公告日，公司已在上述额度内向数禾科技提供了人民币 19,350 万元 的财务资助，尚有人民币 35,650 万元额度仍未使用。 鉴于公司转让部分数禾科技股权同时数禾科技增资扩股引入投资者，上述交 易完成后公司持有数禾科技的股权比例为 41.9886% ，公司将不再是数禾科技的 绝对控股股东，数禾科技也将不再纳入公司的合并报表范围且成为公司具有重要 影响的联营公司，公司现任副董事长沈杰先生在过去十二个月内曾任数禾科技法 定代表人、董事长，公司现任高级管理人员副总裁兼董事会秘书孔微微女士现任 数禾科技法定代表人、董事长，根据 《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规 定，上述为数禾科技提供财务资助事项属于关联交易，尚需按照关联交易的审批 程序提交至公司股东大会审议并授权公司非独立董事签署相关协议文件。 上述事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组， 不需要经过有关部门批准。 二、财务资助对象暨关联方基本情况 1、公司名称：上海数禾信息科技有限公司 2 、成立时间：2015 年 08 月 03 日 3、注册地点：中国（上海）自由贸易试验区金科路2889 弄 1 号 2 层 201 室 4 、法定代表人：孔微微 5、注册资本：人民币2084.8231 万元整 6、主营业务：从事信息科技、互联网及计算机软件技术领域的技术服务、 技术开发、技术咨询、技术转让，财务咨询、投资咨询、商务信息咨询、市场信 息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），投资管 理，资产管理，计算机软件的销售，广告设计、制作。【依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动】。 7、公司类型：有限责任公司（自然人控股或投资） 8、关联关系：公司现持有数禾科技 67.1520%的股份，公司拟转让部分数禾 科技股权，交易完成后公司持有数禾科技的股权比例为 41.9886% ，公司将不再 是数禾科技的绝对控股股东，数禾科技也将不再纳入公司的合并报表范围且成为 公司具有重要影响的联营公司，公司现任副董事长沈杰先生在过去十二个月内曾 任数禾科技法定代表人、董事长，公司现任高级管理人员副总裁兼董事会秘书孔 微微女士现任数禾科技法定代表人、董事长，故根据 《深圳证券交易所股票上市 规则》的规定，构成关联关系。 9、股权结构 （1）公司转让部分数禾科技股权同时数禾科技增资扩股引入投资者前，数 禾科技的股权结构： 序号 股东名称 出资额（万元） 出资比例 1 上海时众信息技术有限公司 1,400 67.1520% 2 宁波数汇股权投资管理合伙企业（有限合伙） 400 19.1863% 3 宁波数合股权投资管理合伙企业（有限合伙） 200 9.593