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关于博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 勤信专字【2018】第0253 号 目 录 内 容 页 次 鉴证报告 1-2 附件 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2017 年度募集资金存放与实际使用情况 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 地址：北京西直门外大街110 号中糖大厦11 层 电话：（86-10 传真：（86-103000 邮编：100044 关于博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告 勤信鉴字【2018】第0253 号 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司全体股东: 我们对后附的博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称贵公司）截 至2017 年12 月31 日止的募集资金存放与实际使用情况专项报告进行了鉴证。 一、管理层的责任 按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规 定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告，并保证其内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对该报告发表鉴证意见。我们按照 《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101 号—历史财务信息审计或审阅以外 的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以 对募集资金存放与实际使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在 鉴证过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了审慎调查以及我们认为必要的 其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 三、鉴证意见 我们认为，贵公司的募集资金存放与实际使用情况专项报告已经按照《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和相关格式指引的规定编制，在所有 重大方面公允反映了贵公司2017 年度募集资金的存放和实际使用情况。 四、报告使用范围说明 本报告仅供贵公司2016 年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本报告作为公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披 露。 6 （此页无正文） 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：李光初 二〇一八年四月二十二日 中国注册会计师：刘雪亮 7 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》相关格式指引的规 定，编制了截至2017 年 12 月31 日止的“募集资金存放与实际使用情况专项报告”。本公司 及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1767号文件《关于核准博爱新开源制药股份 有限公司向方华生等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准博爱新开源医疗科技集 团股份有限公司获准向特定对象非公开发行普通股（A股）55,282,422股，发行价格13.10元/ 股，募集配套资金总额为181,000,000.00元，扣除发行费用6,675,000.0 元，募集资金净额为 174,325,000.00元。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2015年9月9 日对本次