2012经理层报告.docVIP

﹝2012.02﹞淮南矿业集团工作 会议暨三届二次职代会文件 全面确立以效益为中心的管理思想 确保企业健康可持续发展 ----在集团公司工作会议暨三届二次职代会上 孔祥喜 （2012年2月18日） 各位代表，同志们： 现在，我向大会作经理层工作报告，请审议。 一、2011年工作总结 2011年，是“十二五”发展的开局之年，也是集团公司过去十年发展成果得以显现的一年。 一年来，经理层按照董事会决策部署，围绕企业宗旨、发展战略和年度目标，贯彻落实“健康、前瞻、集成、精细”管理理念，尽职工作，务实进取，狠抓落实，经过集团公司上下的共同努力，较好地完成了年度各项任务目标。全年煤炭产量6751万吨，百万吨死亡率0.103，发电量190亿度。预计全年营业收入694亿元、利润20.6亿元、税费68亿元、资产总额1280亿元。企业安全生产和经营主要指标均创历史最好水平，综合实力进一步提升。 一年来，安全管理基础得到加强，安全形势总体平稳。进一步夯实了矿井重大事故防控基础。严格落实瓦斯区域治理措施，积极推进瓦斯抽采最大化、规范化、精细化和信息化，全年抽采量4.3亿立方，抽采率65.6%。强化安全高效揭煤管理，出台了控制瓦斯超限刚性措施。开展了防火专项会战和机电运输专项整治活动，对一通三防三大系统存在的问题进行会诊整改。更加重视地质测量工作的保障作用，全面提升了水害防治的管理基础。强力推进安全三基工作。集团公司正式将安全三基作为安全工作的一条主线，下发了22号文和8个配套办法，采取现场会和动态督查督办的方式进行推动，营造了声势，形成了共识。质量标准化从静态检查向动态达标转变，推进了班队长队伍建设，完成了二级单位培训中心整顿，加大了反三违工作力度。基层各单位积极响应落实集团公司的决策部署，结合自身实际，探索出了很多好的经验做法。全年百万吨死亡率、瓦斯超限和重大非死亡事故均为矿区历史最低。 一年来，企业发展有序推进，项目建设取得进展。全年完成投资124.9亿元。朱集项目通过核准并联合试运转，谢桥安全改建主体工程完工，潘一东区首采面贯通。潘三、张集、顾桥安全改建及二水平延深工程全面实施。淮矿西部煤矿投资管理公司成立后，克服远离本土、人文自然环境差异大、项目核准难等诸多困难，各项工作艰难推进。国家矿山应急救援淮南队基地开工建设。顾桥电厂建成发电，田集、凤台电厂二期获准开展前期工作，项目建设进展顺利。建成瓦斯发电项目共计1.9万千瓦。完成参股平圩二期、大别山电厂，均股电厂取得实质性进展。房地产开工131万平方，回款34亿元。芜湖港重组后，发展步伐明显加快，内部凝聚力大大增强，综合实力大幅提升，全年预计收入300亿元，初步构建了港口和贸易相结合的大物流体系。芜湖煤炭储配中心被列为国家首批煤炭应急储备点，一期项目初步建成。财务公司全年代理融资239亿元，实现利润2.19亿元。扬子银行股权投资收益4361万元。上海淮矿资产管理公司拓展了天津股权交易所业务。 一年来，煤电生产克服困难，较好地完成了任务目标。原煤生产在受顾北矿地面搬迁、顾桥矿南区施工及主井电机影响的情况下，加强生产组织，统筹采场安排，合理装备和回采工艺选择，绝大部分矿井产能得到充分发挥。原煤产量超年度计划96万吨，建成百万吨采煤队23支。岩巷总进尺16.5万米，综合单进92.6米，岩巷综掘、炮掘、液压钻车单进均多次刷新纪录。加强了对煤巷进尺的监管考核，全年总进尺17.7万米，综合单进178.9米。钻机综合台效2450米，同比增加100米。工作面安装、拆除工期分别为30天、25天，再次刷新纪录。全年入选原煤5598万吨，生产精煤272万吨。电力公司和两个均股电厂有序组织生产，积极争取上网电量，全年发电量超计划11亿度。其中，电力公司28亿度，田集电厂81亿度，凤台电厂81亿度。 一年来，技术保障更加有力，技术创新和技术服务取得进展。安全生产技术口围绕井下现场重点难点问题，定措施，拿方案，抓落实，服务监管的针对性进一步提高。积极组织开展技术攻关，通过瓦斯治理现场会，全年共推广“下向钻孔施工与抽采成套技术集成”等25项基层自主创新实用成果，提高了瓦斯治理的效率和效果。煤矿瓦斯治理国家工程研究中心通过预验收，“十一五”国家科技支撑计划“矿井深部开采安全保障技术及装备开发课题通过验收 淮南煤矿作为百年老矿，进入新世纪，企业抓住天时、地利、人和的机遇，加快了发展步伐。通过十年快速发展，企业经济实力、职工收入、内部管理和外部形象得到了明显提升。过去十年企业发展带来的巨大变化有目共睹，过去十年企业发展作出的历史贡献影响深远。 进入“十二五”，企业内外部环境正在发生变化： 一是，企业面临的宏观经济形势更加复杂。欧债危机深化，美国经济复苏缓慢，西亚北非局势动荡，给世界经济带来负面影响。国内经济受世界经济影响，以及宏观调