关于广东伽懋智能织造股份有限公司2016年年度股东大会.PDFVIP

上海市淮海中路1010 号嘉华中心1202－1204 室 邮政编码200031 电话: (86-21) 5404-9930 传真: (86-21) 5404-9931 关于广东伽懋智能织造股份有限公司 2016 年年度股东大会的法律意见书 致：广东伽懋智能织造股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所上海分所（以下简称“本所”）接受广东伽懋智能 织造股份有限公司 （以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2016 年 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会进行见证并发表法 律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会相关文 件的原件或影印件，包括但不限于： 1、公司董事会于2017 年4 月21 日作出的《广东伽懋智能织造股份有限公 司第一届董事会第六次会议决议》（以下简称“ 《董事会第六次会议决议》”）； 2 、公司于2017 年4 月24 日刊载的《广东伽懋智能织造股份有限公司2016 年年度股东大会通知公告》（以下简称“ 《股东大会通知》”）； 3、股东名册、股东身份证明文件等。 本法律意见书仅供本次股东大会之合法目的使用，未经本所同意，本法律意 见书不得用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会所 必备的法律文件进行公告，并愿意承担相应的法律责任。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“ 《公司法》”）等法律、 法规、规范性文件及《广东伽懋智能织造股份有限公司章程》（以下简称“ 《公司 章程》”）、《广东伽懋智能织造股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“ 《股 东大会议事规则》”）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范及 勤勉尽责精神，对本次股东大会出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 （一）本次股东大会的召集 根据公司董事会作出的《董事会第六次会议决议》及刊载的《股东大会通知》， 本所律师认为，本次股东大会由董事会召集，上述召集方式符合《公司法》等法 律、法规及规范性文件的规定，符合《公司章程》的有关规定。 （二）本次股东大会的召开 1、根据 《董事会第六次会议决议》和《股东大会通知》，公司召开本次股东 大会的通知已提前二十日以公告方式做出，符合《公司法》、《公司章程》及《股 东大会议事规则》的有关规定。 2 、根据《董事会第六次会议决议》和《股东大会通知》，公司有关本次股东 大会会议通知的主要内容有：股东大会届次、召集人、会议召开的合法性及合规 性、会议召开日期和时间、会议召开方式、出席对象、会议地点、会议审议事项、 会议登记方法及其他事项等，该会议通知的内容符合《公司章程》、《股东大会议 事规则》的有关规定。 3、本次股东大会于2017 年5 月19 日上午10 时00 分于公司会议室如期召 开，会议召开的实际时间、地点与会议通知中所告知的时间、地点一致。 4 、本次股东大会由公司董事长林植建先生主持。 经核查，本所律师认为，公司本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》 等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。 二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格 （一）出席本次股东大会的股东及股东代理人 经查验截至2017 年5 月12 日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 （以下简称“中证登”）登记在册的《股东名册》及出席本次股东大会的股东的身 份证明文件等文件，参加本次股东大会现场会议的股东共8 名，代表有表决权的 股份数52,000,000 股，占公司经中证登登记在册股份总数的100% 。本所认为， 出席本次现场股东大会的股东手续齐全，身份合法，代表股份有效，符合《公司 法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 （二）出席、列席本次股东大会的其他人员 出席、列席本次股东大会的还有公司的董事、监事、高级管理人员及本所律 师。 （三）本次股东大会由公司董事会召集 本次股东大会的召集人为公司董事会，符合有关法律法规和《公司章程》的 规定。 经核查，本所律师认为，出席、列席本次股东大会的股东及其他人员均具备 出席、列席股东大会的资格，召集人资格合法、有效。 三、本次股东大会的表决程序和表决结果 根据本所律师的审查，出席本次